云南西仪工业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

  使安全指定遗传密码:002265 使安全约分:西用仪表测量股 公报号:2011-018

  云南云南喜益产业趣味有限公司

  第十二届董事会第二份食物次议论公报

  公司和董事会的买到会员都使获得了我的真实满足。、正确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大调的少量。

  云南云南喜益产业趣味有限公司第二份食物届董事会第十二次议论于2011年5月19日以邮递员或封面服现役的的方法收回议论传唤供传阅的。2011年5月29日在云南云南喜益产业趣味有限公司议论室传唤。议论应成功8名董事。,现时的到6,议论的掌管是陈永茂。、芮德华、邹成高、唐予华、赵玉东、吴志旭,周治平有恒等地位的人、木村和有恒等地位的人没厕足其间商务议论。,周治平依据陈永茂列席笔迹。、掌管这次议论并开票投票。、阚友钢封面依据付托邹成高列席这次议论并代替投票,公司监事、卒业班学生应付层和紧接在后的董事、监事列席了议论。。

  议论传唤了。、该顺序契合《公司条例》的使关心规定。。投票经过了拥护者胜利。:

  议论由导演陈永茂有恒等地位的人掌管。,议论导演经过投票经过了以下胜利。:

  1、状态董事会普选的广告被沉着了。;

  8票赞成这项提议。,8票赞成,0票反,0弃权。

  该公司的第二份食物届董事会为2011人。 年5 5月16日呼出,理由公司条例、公司条例及安心使关心规定,董事会赞成指定而尚未上任的魏章之有恒等地位的人。、魏希付有恒等地位的人、Xie Li有恒等地位的人、陈永茂有恒等地位的人、邹成高有恒等地位的人、林女朋友恒稳态是第三个孤独董事会的申请求职者;赞成指定而尚未上任的宋Jian有恒等地位的人、邵伟峰有恒等地位的人、Xie Yun山有恒等地位的人是第三届董事会的孤独董事。(申请求职者简历见附件)

  董事会中部分工夫公司卒业班学生应付人员又由职工代表使忙碌的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独暗示。。公司孤独董事被指定而尚未上任的人声明书、孤独董事申请求职者详述的颁发在《高个儿》记录上。://www.cninfo.com.cn/)。

  本案应请教最初暂时股票缠住者大会。,采取积聚开票制。。经过,孤独董事申请求职者供职资历还需请教深圳使安全交易所复核无异议后才可请教公司2011年最初暂时股票缠住者大会沉着。

  2、状态传唤美国最初暂时股票缠住者大会的广告。

  8票赞成这项提议。,8票赞成,0票反,0弃权。

  兹定于20116月16日午前9点时在议论厅,三楼,事业心客栈传唤2011年最初暂时股票缠住者大会,对拥护者事项的思索:

  (1)沉着董事会普选说话中肯广告;

  (2)沉着中西部及东部各州的县议会普选说话中肯广告;

  本公报。

  云南云南喜益产业趣味有限董事会

  20115月30日

  附件:

  第三届董事会董事简历:

  魏章之,男,奇纳河国籍,51岁,卒业于太原机械技术研究院。,以为生的学历,以为卒业班学生司机,奇纳河美国南方各州产业特种制造部前导演、战术委任状书桌长、骑摩托车光电现象部导演、民品部导演,公司用桩区分股票缠住者、美国南方各州产业副董事长、党委second 秒等重大聚会。魏章之有恒等地位的人未缠住公司趣味,公司用桩区分股票缠住者、实践把持人的通过双方协议来计划或安排行为。魏章之有恒等地位的人它没受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的处境。

  谢力,男,奇纳河国籍,46岁,四川仁寿县,政工师,本科学历,西安产业大学精细机器制造业专业卒业、四川大学法度专业,四川建安公司原董事、建安公司董事、副总经理统、党委second 秒、纪委等张贴,教会中的任职者云南云南喜益产业趣味有限总经理。Xie Li有恒等地位的人未缠住公司趣味,公司用桩区分股票缠住者、实践把持人的通过双方协议来计划或安排行为。Xie Li有恒等地位的人它没受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的处境。

  付维熙,男,奇纳河国籍,47岁,以为卒业班学生司机,本科学历,卒业于华东理工大学一种国内流行的枪战类游戏专业,奇纳河美国南方各州产业总公司问询处导演、嘉陵实业有限公司总统伙计、光电现象部综合的应付司理事、编程运作司理事、洛阳北方的事业心大军副书桌长、纪委、民政部副巡视员兼新梧桐局长,教会中的任职者奇纳河市民政部副巡视员。魏希付有恒等地位的人未缠住公司趣味,公司用桩区分股票缠住者、实践把持人的通过双方协议来计划或安排行为。魏希付有恒等地位的人它没受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的处境。

  林静,女,奇纳河国籍,47岁,卒业于上海财经大学记账硕士,昆明理工大学工商应付硕士,曾任云南云南纺织公司财务司副理事。,省中西部及东部各州的县议会、中西部及东部各州的县议会,部落资产和财务应付总局局长,2008年2月到这点为止使忙碌云南云南省产业值得买的东西用桩区分大军有限责任公司董事、财务总监。林女朋友恒稳态没缠住该公司的趣味。,云南云南产业值得买的东西用桩区分大军有限责任公司打扮,公司的用桩区分股票缠住者、实践把持人与安心股票缠住者经过没相关性。。林女朋友恒稳态没受到奇纳河使安全监督应付委任状的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的处境。

  陈永茂,男,奇纳河国籍,52岁,卒业于首都理财贸易大学。,卒业班学生权术司机。他被指定而尚未上任的为云南云南西南部的纪检局局长。、党委副second 秒、工会主席、云南云南西仪实业有限公司党委副second 秒、纪委、工会主席。教会中的任职者云南云南喜益产业趣味有限公司董事、党委second 秒、纪律检查委任状和工会主席。陈永茂有恒等地位的人没缠住该公司的趣味。,公司用桩区分股票缠住者、实践把持人的通过双方协议来计划或安排行为。陈永茂有恒等地位的人没受到奇纳河证监会的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的处境。

  邹成高,男,奇纳河国籍,39岁,卒业于云南云南财经大学记账专业。,记账师。曾任云南云南喜益产业趣味有限公司财务审核科处长、财务处牧师、副总经理记账师、使安全事务处处长、董事会书桌。教会中的任职者首座财务官、董事会书桌。2008年12月到这点为止使忙碌云南云南喜益产业趣味有限公司董事。邹成高有恒等地位的人未缠住公司趣味,公司用桩区分股票缠住者、实践把持人的通过双方协议来计划或安排行为。邹成高有恒等地位的人它没受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的处境。

  第三届董事会孤独董事简历表:

  宋健,男,奇纳河国籍,54岁,清华大学汽车工程专业卒业,博士以为生的,谆谆教诲、博士生学院院长,孤独董事资历。现时称Beijing第二份食物汽车厂司机。、日本五十岁铃公司以为员、清华大学汽车工程系副谆谆教诲。清华大学坐电车工程系谆谆教诲、清华汽车工程开展以为院常务副教长、汽车使安全与活力节约部落医用生物学副导演、坐电车动力部落医用生物学学术委任状委员、汽车使安全与活力部落医用生物学会员、上进DES部落医用生物学学术委任状委员、现时称Beijing市政府专家查阅者、奇纳河汽车产业协会常务理事、奇纳河汽车产业协会专家委任状、奇纳河汽车工程学会特殊专家、奇纳河汽车工程汽车制造冲洗子公司副董事长、奇纳河汽车使合乎规格技术委任状副导演。宋Jian有恒等地位的人和公司和公司指定而尚未上任的的董事、监事、卒业班学生应付层和股票缠住者持股超越百分之五的COM、实践把持器经过没相关性。,它两者都不具有公司的趣味。,它没受到奇纳河证监会和O的处分。。

  冯小伟,男,奇纳河国籍,49岁,卒业于西南政法大学C交谈专业,硕士以为生的,谆谆教诲,孤独董事资历。曾任云南云南权术研究院教学研究室导演。。他在2001被指定而尚未上任的为谆谆教诲。。自1998以后,他在云南大学人员训练。、现时是孤独董事。。邵伟峰有恒等地位的人与公司及公司从事的董事、监事、卒业班学生应付层和股票缠住者持股超越百分之五的COM、实践把持器经过没相关性。,它两者都不具有公司的趣味。,它没受到奇纳河证监会和O的处分。。

  Xie Yun山,奇纳河国籍,36岁,卒业于上海财经大学,博士、博士后,孤独董事资历、奇纳河注册记账师资历。它曾经在Xiangcai使安全值得买的东西银行。、云南云南省政府办公厅问询处、云南云南财经大学值得买的东西以为所、奇纳河人民银行掌握财政以为所、钟正昕记账师事务所、红塔使安全值得买的东西银行、东莞使安全值得买的东西银行任务。教会中的任职者云南云南市第五届董事会孤独董事。Xie Yun山有恒等地位的人与公司及公司从事的董事、监事、卒业班学生应付层和股票缠住者持股超越百分之五的COM、实践把持器经过没相关性。,它两者都不具有公司的趣味。,它没受到奇纳河证监会和O的处分。。

  使安全指定遗传密码:002265 使安全约分:西用仪表测量股 公报号:2011-019

  云南云南喜益产业趣味有限公司

  第十二届强人政务会第二份食物次议论公报

  公司一切会员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的大行政区。、正确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大调的少量。

  云南云南喜益产业趣味有限公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十二次议论于2011年5月19日以邮递员或封面服现役的的方法收回议论传唤供传阅的。2011年5月29日在云南云南喜益产业趣味有限公司议论室以现场议论方法停止。5位监事应厕足其间议论。,现时的到5,议论的召开和该顺序契合《公司条例》的使关心规定。。

  议论由王付天有恒等地位的人掌管,董事会主席,与会学院院长到思索,采取拥护者胜利:

  中西部及东部各州的县议会普选的广告是到的。。

  5票赞成这项提议。,5票赞成,0票反,0弃权。

  公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会任期将要呼出,理由公司条例、公司条例及安心使关心规定,公司第三中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,经过,2名职工代表和遗产管理人。。

  外延的商议,中西部及东部各州的县议会指定而尚未上任的赵奎华有恒等地位的人。、王宝青有恒等地位的人、石佳永有恒等地位的人、作为公司第三届中西部及东部各州的县议会的申请求职者(见联合通讯社)。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中再度二年内曾使忙碌过公司董事或许卒业班学生应付人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单攻击:严厉批评或猛烈攻击票缠住者指定而尚未上任的的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本提议将请教股票缠住者大会沉着。,采取积聚开票制。,上级的三名监督的行为、过程或作用人选经T公司核准。,公司的第三个中西部及东部各州的县议会将与S一同创办。。

  本公报。

  云南云南喜益产业趣味有限公司中西部及东部各州的县议会

  2011年5月29日

  附件:

  第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历:

  赵奎华,男,奇纳河国籍,56岁,卒业于党校党政任务,两年制专科学校学历,卒业班学生权术司机,使忙碌贵州首脑会议机械厂党委second 秒。、副厂长、纪委、云南云南喜益产业趣味有限公司中西部及东部各州的县议会主席,教会中的任职者成都中西部及东部各州的县议会主席金林L。赵奎华有恒等地位的人没缠住该公司的趣味。,公司用桩区分股票缠住者、实践把持人的通过双方协议来计划或安排行为,它没受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变动的处境。

  王宝青,男,奇纳河国籍,57岁,卒业于湖北国防科技产业大学。,两年制专科学校学历,卒业班学生权术司机,曾任华中制药厂副厂长。、党委副second 秒、湖北华强科技有限公司董事长。、党委second 秒,教会中的任职者Hubei Huazhong P中西部及东部各州的县议会主席。。王宝青有恒等地位的人未缠住公司趣味,公司用桩区分股票缠住者、实践把持人的通过双方协议来计划或安排行为。它没受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变动的处境。

  施家永,男,奇纳河国籍,46岁,卒业于云南云南省委党校理财与掌握财政专业,本科学历,曾任云南云南喜益产业趣味有限公司劳力资源部副牧师、党副支部second 秒,教会中的任职者云南云南喜益产业趣味有限公司劳力资源部牧师、应付支部second 秒、分工会主席。石佳永有恒等地位的人未缠住公司趣味,公司用桩区分股票缠住者、实践把持人的通过双方协议来计划或安排行为。它没受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变动的处境。

  使安全指定遗传密码:002265 使安全约分:西用仪表测量股 公报号:2011-020

  云南云南喜益产业趣味有限公司状态传唤 2011最初届暂时股票缠住者大会供传阅的

  公司和董事会一切会员使获得A的现实。、正确性与使完整性,又公报说话中肯虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或忽略许诺。。

  理由云南云南喜益产业趣味有限公司(以下约分“公司”)第二份食物届董事会第十二次议论胜利,公司确定2011 6月16日午前9点 时在议论厅,三楼,事业心客栈传唤2011年最初暂时股票缠住者大会。现将使关心事项供传阅的如次:

  一、议论基本事件

  (1)议论召开人:董事会

  (二)议论工夫:2011 6月16日,星期五(9):00 时

  (三)议论使坐落在:议论厅,三楼,事业心客栈

  (四)股注册日:2011年6月10 日

  (五)传唤议论的方法。:议论采取现场开票的方法。

  (六)厕足其间者:

  1、表示保留或保存时用2011年6月10日午后收盘时在奇纳河使安全注册结算有限责任公司深圳子公司注册在册的本公司一切股票缠住者。公司一切股票缠住者有权列席股票缠住者大会。,并可以以封面形式付托代理人列席议论和厕足其间投票,股票缠住者代表不得相称公司的股票缠住者。。

  2、公司董事、监事、卒业班学生应付人员。

  3、公司衔接的恳求者。

  (七)这次议论沉着的提案由公司第二份食物届董事会第十二次议论和第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十二次议论沉着经过后请教,顺序正当,材料完美的。

  二、议论沉着

  1、状态董事会普选广告的故意的

  1.1当选而尚未就职的公司第三届董事会非孤独董事

  (1)状态当选而尚未就职的魏章之有恒等地位的人为公司第三届董事会董事的广告;

  (2)状态当选而尚未就职的魏希付有恒等地位的人为公司第三届董事会董事的广告;

  (3)状态当选而尚未就职的Xie Li有恒等地位的人为公司第三届董事会董事的广告;

  (4)当选而尚未就职的陈永茂有恒等地位的人为D第三局局长的提议;

  (5)状态当选而尚未就职的邹成高有恒等地位的人为公司第三届董事会董事的广告;

  (6)林女朋友恒稳态当选为公司第三届董事会会员。;

  1.2 董事会第三名孤独董事的当选而尚未就职的

  (1)当选而尚未就职的宋Jian有恒等地位的人为THI的孤独董事的提议

  (2)状态当选而尚未就职的邵伟峰有恒等地位的人为公司第三届董事会孤独董事的广告

  (3)状态当选而尚未就职的Xie Yun山有恒等地位的人为公司第三届董事会孤独董事的广告

  非孤独当选而尚未就职的采取积聚开票制。孤独董事申请求职者的资历与孤独性,股票缠住者大会可以停止投票。。

  2、状态过分的当选而尚未就职的委任状普选提议的故意的

  (1)当选而尚未就职的赵奎华有恒等地位的人为第三过分的的学院院长的提议

  (2)状态当选而尚未就职的王宝青有恒等地位的人为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事的广告

  (3)状态当选而尚未就职的石佳永有恒等地位的人为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事的广告

  当选而尚未就职的中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。其他两名工蚁和遗产管理人由工蚁大会当选而尚未就职的发生。。

  3、最初暂时股票缠住者大会的买到提案特殊性 年5 31奇纳河使安全报、使安全时报与退潮信息网://www.cninfo.com.cn 上的《第十二届董事会第二份食物次议论公报》,《第十二届强人政务会第二份食物次议论公报》。

  三、议论注册法

  1、注册方法:

  (1)自然人股票缠住者应凭恒等证注册。;列席议论的付托代理人,我强制的缠住我的恒等证。、注册付托书和买到权验证。;

  (2)社团股票缠住者由法定代理人代表。,强制的缠住营业执照硬拷贝。、法定代理人恒等验证和验证的注册;法定代理人意味着列席议论的代理人。,我必要缠住我的恒等证。、营业执照硬拷贝、注册付托书和买到权验证。;

  (3)远程柄状物股票缠住者可以以封面或副本方法注册。,邮递员或副本以公司的抵达工夫为准。。

  2、注册工夫:2011年6 月13日-14日【午前9:00-11:30、午后14点:00-17:00】

  3、注册使坐落在:公司使安全与法度事务

  邮递员注册地址:公司使安全与法度事务,请在信上划出股票缠住者大会一词。;

  通讯地址:云南云南省昆明市西部山区区海港西用仪表测量股使安全与法度事务部

  邮 编:650114

  联系电话:0871-8598357 副本:0871-8598357

  4、受托者在注册和投票时请教的档案销路。

  (1)分类人事广告版股票缠住者亲自付托别的厕足其间议论。,我该当出示我的恒等验证档案。、股票缠住者依据付托书。

  (2)法定代理人列席议论的付托代理人,代理人应出示恒等证。、法定代理人法定代理人发行物的封面付托书。

  (3)付托是社团。,由法定代理人或许董事会、安心方针决策机构、依据代表厕足其间共同承担。

  (4)校长行使表决权,以表决权的数额行使。,每攻击:严厉批评或猛烈攻击都有一票表决权。。

  在没详细指令的事件下,该当详述的依据书。,付托人或代理人可以个人开票吗?。

  四、安心

  1、议论商议:公司使安全与法度事务

  联 系 人:邹成高、谭可

  联系电话:0871-8598357

  2、与股票缠住者或代理人的流量、坚持及安心费。

  3、股票缠住者大会于当天停止。,自股票缠住者大会胜利之日起回复。

  本公报。

  云南云南喜益产业趣味有限董事会

  20115月30日

  依据付托书

  特别地付托 有恒等地位的人(女朋友)代表本公司(个人)列席2011年6月16日传唤的云南云南喜益产业趣味有限公司2011年最初暂时股票缠住者大会,并于这次股票缠住者大会如以下指令就拥护者广告开票,万一没指令,代理人有权理由个人的倾向开票。。

  1、第三届董事会董事当选而尚未就职的提议

  序号

  广告

  赞成修剪

  1

  董事会第三名孤独董事的当选而尚未就职的

  (1)

  魏章之有恒等地位的人

  (2)

  魏希付有恒等地位的人

  (3)

  谢 李有恒等地位的人

  (4)

  陈永茂有恒等地位的人

  (5)

  邹成高有恒等地位的人

  (6)

  林 女朋友恒稳态

  2

  董事会第三名孤独董事的当选而尚未就职的

  (1)

  宋 Jian有恒等地位的人

  (2)

  邵伟峰有恒等地位的人

  (3)

  Xie Yun山有恒等地位的人

  3

  第三届中西部及东部各州的县议会非任务人员监事当选而尚未就职的

  (1)

  赵奎华有恒等地位的人

  (2)

  王宝青有恒等地位的人

  (3)

  石佳永有恒等地位的人

  阐明:该广告由公司积聚开票制确定。,柄状物尺寸:

  1)孤独董事的当选而尚未就职的,修剪=* 3缠住的趣味数,孤独董事经过可以恣意分派表决权。;

  2)非孤独董事的当选而尚未就职的,修剪=* 6缠住的趣味数,开票权可在非孤独董事会C中恣意分派。;

  3)非任务人员监事当选而尚未就职的,修剪=* 3缠住的趣味数,开票号码可以恣意分派给非任务人员监事。;

  4)万一开票的总修剪大于开票日,这项提议被以为是弃权。;

  5)开票修剪少于或当表决权,选票是不能成立的的。,赚钱被招待弃权。。

  客户署名(盖印): 受托者署名:

  主恒等证号码: 受托者的恒等证号码:

  付托人股票缠住者账号:

  缠住趣味的客户数:

  受托者的日期:

  注:1、请点击是你这么说的嘛!得到或获准进行选择说话中肯in。;

  2、每一都是一次当选而尚未就职的。,并联选择不能成立的;

  3、依据书硬拷贝或上级的体式的硬拷贝均不能成立的。。

  使安全指定遗传密码:002265 使安全约分:西用仪表测量股 公报号:2011-021

  云南云南喜益产业趣味有限公司

  状态当选而尚未就职的第三名任务人员和监事的公报

  公司和董事会一切会员使获得A的现实。、正确性与使完整性,又公报说话中肯虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或忽略许诺。。

  云南云南喜益产业趣味有限公司第十七届工会委任状、任务人员派遣团长与G第三十三倍的联席议论 2011年5月27日停止。议论确定在议论继打扮赵立龙有恒等地位的人。、沈彪有恒等地位的人是COM第三届中西部及东部各州的县议会的监事。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中再度二年内曾使忙碌过公司董事或许卒业班学生应付人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单攻击:严厉批评或猛烈攻击票缠住者指定而尚未上任的的监事未超越公司监事总额的二分经过。是你这么说的嘛!两名任务人员的简历如附件所示。。

  本公报!

  云南云南喜益产业趣味有限公司中西部及东部各州的县议会

  2011 5月30日

  附件:

  第三届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者简历

  赵立龙,男,奇纳河国籍,37岁,卒业于云南云南财经大学记账专业。,本科学历,卒业班学生记账师,曾任云南云南喜益产业趣味有限公司财务处副牧师,教会中的任职者云南云南喜益产业趣味有限公司审计部许诺人、职员掌管。赵立龙有恒等地位的人与公司从事的董事、监事、卒业班学生应付层和股票缠住者持股超越百分之五的COM、实践把持器经过没相关性。,它两者都不具有公司的趣味。,它没受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变动的处境。

  沈彪,男,奇纳河国籍,49岁,卒业于云南云南省委党校理财与掌握财政专业,本科学历,政工师,曾任云南云南喜益产业趣味有限公司特种机械部门副厂长、副支部second 秒、子公司副厂长、副支部second 秒、分工会主席。教会中的任职者云南云南喜益产业趣味有限公司编造部门支部second 秒、副厂长、职员掌管。沈彪有恒等地位的人和公司指定而尚未上任的的董事、监事、卒业班学生应付层和股票缠住者持股超越百分之五的COM、实践把持器经过没相关性。,它两者都不具有公司的趣味。,它没受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变动的处境。

(总编辑):Newshoo)