南京多伦科技股份有限公司公告(系列)|多伦科技|宋智|张铁民_新浪财经

Level2新浪网财经敷用:现场控诉线路 视频博客一一的指挥

  发送信号:603528 发送缩写词:多伦科学与技术 公报号:2017-021

淡黄色多伦科学与技术份有限公司

2016年度成为搭档大会结果公报

董事会和公司囫囵董事抵押品、给错误的劝告性发表宣言或很多的思念,随着其心甘情愿的的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要心甘情愿的敏捷的:

这次相遇有不批准吗?:无

  一、相遇与列席

(1)成为搭档大会的时期。:2017年5月18日

(二)成为搭档大会的所在地:淡黄色市江宁区天银小道1555号相遇室

  (三)列席相遇的权益股成为搭档和回复开票公认的优先证券成为搭档及其拥有份命运:

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(四)公认方法可能的选择契合,由大会掌管等。。

相遇由董事会检阅。、董事长章安强修正掌管,相遇逐项思索。,采取现场开票和把编排到广播网联播开票相结合的方法进行公认。相遇检阅、进行开票的方法契合顾虑法度和规章。。

(五)公司董事、监事和书记的列席

  1、公司7名董事,与6人,董事会主席王东冬小姐未能列席相遇。;

  2、3位在职的监事,与3人;

  3、董事会书记及对立面文案人员列席相遇。

  二、朋友思索

(1)非积聚开票请求

  1、票据规定:下去董事会2016年度加工语句的运动

评论比分:经过

开票命运:

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  2、票据规定:孤独董事运动2016岁入

评论比分:经过

开票命运:

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  3、票据规定:下去中西部及东部各州的县议会加工语句2016的运动

评论比分:经过

开票命运:

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  4、票据规定:公司年报及公司2016年度最终研究用公报发表

评论比分:经过

开票命运:

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  5、票据规定:下去公司2016年度财务决算用公报发表及2017年度财务预算用公报发表的运动

评论比分:经过

开票命运:

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  6、票据规定:2016年度公司利润分派及本钱盈余运动

评论比分:经过

开票命运:

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  7、票据规定:下去续聘天衡会计公司(特别普通打伙儿)为公司2017年度审计机构的运动

评论比分:经过

开票命运:

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  8、票据规定:发酵饮料论修正公司条例

评论比分:经过

开票命运:

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(二)很多的问题,5%以下成为搭档的开票命运

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(三)下去请求开票的书信。

  无

  三、代理人做证人命运

  1、成为搭档大会称赞的法度公司:北京的旧称中伦法度公司

  代理人:陈怡文、彭林

  2、代理人鉴定结论之我见:

公司成为搭档大会的检阅和检阅顺序、检阅人资历、列席相遇、顾虑公认顺序和公认比分的事项划一。、体格和体格的规章,成为搭档大会结果是合法无效的。。

  四、备查发送布头

  1、2016年度成为搭档大会结果;

  2、北京的旧称中伦法度公司号的法度反的话书。

淡黄色多伦科学与技术份有限公司

2017年5月18日

  发送信号:603528 发送缩写词:多伦科学与技术 公报号:2017-024

淡黄色多伦科学与技术份有限公司下去应用

现钞实行弃置不顾资产募集进度表公报

董事会和公司囫囵董事抵押品、给错误的劝告性发表宣言或很多的思念,随着其心甘情愿的的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

淡黄色多伦科学与技术份有限公司(以下缩写词“公司”)于2016年7月28日聚集了第二份食物届董事会第十五次相遇和第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十次相遇,下去应用现钞筹集的已确定的弃置不顾资产的法案被提名来。,协定公司将确保它不感动破土,应用已确定的弃置不顾募集资产封锁发送。、流质依据本钱组织存款或依据筑,交易状态不超过人民币亿元,上述的资产数额可在无效期内骨碌。,依据行政领袖进行封锁决策,结果自思索之日起12个月内无效。。使处于某种特定的情况之下请参阅本公司2016年7月28日注意到。

  一、堆金融商品的交易中间定位命运

  1、公司弃置不顾弃置不顾资产募集9,000万元交易了浦东开展堆份有限公司淡黄色支流“利多多对公组织性存款主力队员拥有期JG901期”不盈不亏进项型金融商品,经商年产量,起首期和完毕期为2017年5月18日至2017年6月22日。。

  二、风险把持程度

  请详见公司于2016年7月28日显露的《多伦科学与技术下去应用参加弃置不顾募集资产进行现钞实行的公报》中中间定位心甘情愿的。

  三、对公司日常经纪的感动

该公司应用已确定的弃置不顾资产筹集现钞实行。,是在确保不感动募集资产封锁使突出的复原物进度表和抵押品募集资产保险的必须先具有的下进行,不会的感动公司的募集资产封锁使突出和否,增多筹资性能。,提升本钱进项,契合公司及囫囵成为搭档的使产生关系。。

  四、应用弃置不顾资产交易筑经商前一打的月

  单位:元

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本公报。

淡黄色多伦科学与技术份有限公司

  董事会

2017年5月18日

  发送信号:603528 发送缩写词:多伦科学与技术 公报号:2017-023

淡黄色多伦科学与技术份有限公司

上品实行人员从事公报

董事会和公司囫囵董事抵押品、给错误的劝告性发表宣言或很多的思念,随着其心甘情愿的的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  公司第二份食物届董事会第二份食物十二次相遇于2017年5月18日思索经过了《下去从事宋智修正为公司副行政领袖的运动》、指派张铁敏为美国COMPAQ电脑公司副行政领袖的提议,决议指派宋志、张铁民修正使忙碌公司副行政领袖张贴,从董事会结果的日期到。(宋志)、张铁敏修正的简历附呈。

孤独董事的反的话:

宋志副行政领袖在这次相遇上由公司指派。、张铁敏修正简历及中间定位书信,we的所有格形式以为宋志、张铁敏修正具有使忙碌上品公职人员的资历和生产能力。,能胜任职位描述。,公司条例不存在。、上海发送交易所上市规章、公司条例不得使忙碌上品实行人员,柴纳证监会也未认定为,发送交易所不承担它不合礼仪的。

本公报。

淡黄色多伦科学与技术份有限董事会

2017年5月18日

  附:宋智、张铁敏修正的简历

宋志,男,出生于1971,柴纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,1990任务,淡黄色特种块茎植物厂、恒生科学与技术有限公司。2004,他进入淡黄色多伦射光圈科学与技术有限公司。,2014、2004年度公司工程总监。,2014年5月- 2016六月公司副行政领袖,2016年6月到这点为止任公司行政领袖伙计兼明智工业界研究院副教长。

张铁民,男,出生于1972,柴纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,1992年至2002年淡黄色熊猫电子部队问询处。2003,他进入淡黄色多伦射光圈科学与技术有限公司。,2003年-2013年8月任公司集会细分领袖,2013年8月至2015年12月任公司集会部副总监兼集会细分行政领袖,自1990年起,他一向使忙碌东北地区办事处的行政领袖。。

  发送信号:603528 发送缩写词:多伦科学与技术 公报号:2017-022

淡黄色多伦科学与技术份有限公司

第二份食物十二届董事会第二份食物次相遇公报

董事会和公司囫囵董事抵押品、给错误的劝告性发表宣言或很多的思念,随着其心甘情愿的的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会相遇

淡黄色多伦科学与技术份有限公司(以下缩写词“公司”)第二份食物届董事会第二份食物十二次相遇于2017年5月18日在公司相遇室以现场和符合相结合的方法聚集。这次相遇由董事长章安强修正检阅和掌管,相遇由7名董事列席。,7名董事现实列席人数,公司监事和上品实行人员列席了相遇。。相遇聚集了。、检阅顺序契合本程度的顾虑规章。,相遇的聚集是合法无效的。。

  二、董事会相遇的思索

  1、思索和经过下去指派宋志修正的请求

  协定从事宋智修正为公司副行政领袖,从董事会结果的日期到。

  公认比分:协定7票,反0票,弃权0票。

同一天到晚见上品实行人员从事注意到。

  2、思索经过《下去从事张铁民修正为公司副行政领袖的运动》

协定指派张铁敏修正为公司的副行政领袖。,从董事会结果的日期到。

  公认比分:协定7票,反0票,弃权0票。

同一天到晚见上品实行人员从事注意到。

  3、思索和经过新的工钱分派项目请求

  公认比分:协定7票,反0票,弃权0票。

本公报。

淡黄色多伦科学与技术份有限公司

  董事会

2017年5月18日

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