飞凯材料:关于江苏和成显示科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况专项审核报告

涉及江苏和成显示科学与希佩德

201年度表现接纳成功局面专项查帐报告

职志业字[2018]5209-4号 上海飞凯光电现象推论的受宪法限制的公司非常隐名:

笔者接球佣钱。,附件上海飞凯光电现象推论的受宪法限制的公司编制 制的《涉及江苏和成显示科学与希佩德业绩接纳成功局面的阐明》举行了专项复核。

比照《股票上市的公司标志资产重组控制》(柴纳有价证券人的监督使用委任令第109缺勤)和《关 于修正〈股票上市的公司标志资产重组控制〉的确定》(柴纳有价证券人的监督使用委任令第127号) 的有关规则,编制《涉及江苏和成显示科学与希佩德业绩接纳成功局面的阐明》,干杯 确实性、完成或结束性和准确,给予现实性、合法、完成或结束的实物声明、原始以书面形式推论的、繁殖推论的、 词语的宣言和支持物笔者以为必然的的声明,这是飞凯物质使用人的指责心。

笔者的指责使相当在抬出去审计任务的按照。,对飞凯推论的编制的《涉及江苏和成显示科学与技术有 实行接纳成功局面表审计视图。

笔者比照《柴纳完全符合记账人师支持物证明事情原则第3101号—历史财务教训审计或审读以 本国证明事情的规则举行了审计任务。,该原则问笔者应柴纳完全符合记账人师职业道德守则。, 安排的和完成复核任务以对《涉及江苏和成显示科学与希佩德业绩接纳成功局面的阐明》假设 缺勤标志错报以取得有理干杯。在完成审计任务的换异中,笔者对记账人记载举行了反省。、重行 计算笔者以为必然的的相互关系伸出和支持物顺序的接近。笔者信任,笔者的审计任务给予审计视图。 受胎有理的鉴于。

笔者以为,飞凯推论的编制的《涉及江苏和成显示科学与希佩德业绩接纳成功局面的阐明》 已比照《股票上市的公司标志资产重组控制》(柴纳有价证券人的监督使用委任令第109缺勤)和《关 于修正〈股票上市的公司标志资产重组控制〉的确定》(柴纳有价证券人的监督使用委任令第127号) 法规的指派,在拿标志尊重公允镜子江苏和成显示科学与希佩德业绩接纳成功局面。

本查帐报告针对显露飞凯推论的岁入。,不得用于稍微支持物宾格的。。

涉及江苏和成显示科学与希佩德

201年度表现接纳成功局面专项查帐报告(续)

职志业字[2018]5209-4号 [此页上缺勤课文

柴纳完全符合记账人师:

柴纳。现在称Beijing

柴纳完全符合记账人师

二○一八年进军十五个人组成的橄榄球队日

(伸出合作伙伴):

柴纳完全符合记账人师:

江苏和成显示科学与希佩德(以下省略“和成显示”),镇江2002年6月18日 实业行政使用使用局鼓励的机构,和成显示属于时新显示推论的贸易。法定代劳人:孙健;一致社会 信誉密码:9132110060889257XD;完全符合地址:扬中武汉长江大桥东侧;组织形式:受宪法限制的指责公 分部(团体独资);营业限期2002年6月17日至不商定持续的时间。经营范围首要有::参与者和宣言 电子化学品(液晶推论的)的开采与惹起,我公司产额销售额;自营、代劳各类事情 荷重和技术进出口事情(不含荷重和技术)。(得思考LA举行反省 鼓励的伸出,经相互关系机关鼓励后方可开展事情发挥。

思考《标志资产重组使用规则》 109 缺勤)和 《涉及修正〈股票上市的公司标志资产重组控制〉的确定》(柴纳有价证券人的监督使用委任令第 127 编号的相互关系规则,上海飞凯光电现象推论的受宪法限制的公司(以下省略 江苏和成显示科学与希佩德业绩接纳如愿以偿局面的阐明》

和成显示能胜任 2017 年 8 月 31 日止,隐名名单及所有制结构列举如下:

隐名专门名称 认缴完全符合资本(元) 出资的鱼鳞(%) 张家口市京泰科显示希佩德 16,380, 37.80 江苏苏联的化工受宪法限制的公司 5,919, 13.66 深圳汉智凯德中国 5,919, 13.66 陈志成(香港) 5,051,163.00 11.66 江苏省新推论的房地产风险花费公司(受宪法限制的合作关系) 4,333,333.00 10.00 邱振强(香港) 4,047,129.00 9.34 张辉(加拿大) 1,683,708.00 3.88

总计的 43,333,333.00 100.00 2016年11月24日,飞凯推论的与和成显示的整个隐名订约《发行利害关系及结果现钞贿赂 资产拟定草案,柴纳科学院利害关系发行与结果费开推论的,贿赂张家口市京泰科显示科学与希佩德 司、江苏苏联的化工受宪法限制的公司、深圳汉智凯德中国、陈志成、江苏省新推论的房地产风险花费 公司(受宪法限制的合作关系)、邱振强、ZHANG 辉(张辉)等7个市敌手(以下省略 持相当和成显示100%股权。

市对价一项列举如下:

对价结果方法 市敌手 总现钞对价

利害关系结果对价 利害关系结果接近(股 张家口市京泰科显示希佩德 172,368,001.33 229,824,001.77 14,195,429 江苏苏联的化工受宪法限制的公司 62,286,092.79 83,048,123.72 5,129,593 深圳汉智凯德中国 62,286,092.79 83,048,123.72 5,129,593 陈志成 53,153,777.21 70,871,702.95 4,377,498 江苏省新推论的房地产风险花费公司(受宪法限制的合 45,599,996.84 60,799,995.79 3,755,404 伙)

邱振强 42,588,250.11 56,784,333.48 3,507,370 ZHANG 辉(张辉) 17,717,788.94 23,623,718.58 1,459,154 总计的 456,000, 608,000, 37,554,041 注:上表中总计数的尾差是由舍入惹起的。

2017年7月21日,柴纳有价证券人的监督使用委任颁布《上海飞凯有价证券受宪法限制的指责公司审读书》 限公司向张家口市京泰科显示希佩德等发行利害关系贿赂资产并募集补充资产的批》(证 监答应[2017]1279号),市的鼓励。

2017年9月7日,标的资产和成显示100%股权过户事情已成功了实业变卦指示,取得 了镇江市实业行政使用使用局换发的一致社会信誉密码9132110060889257XD的《营业执照》。本 第二次转会后,飞凯推论的有产者和成显示100%股权,和成显示相当飞凯推论的的全资分店。

思考言归正传赔偿拟定草案的首要内容由:让人适宜市的实情。 施达到结尾的当年起的延续三个记账人年度(以下省略“业绩接纳持续的时间”)和成显示兼并日志要求下 归于于总公司拿者的离开非惯常利弊得失后的净言归正传(以下省略“净言归正传”)举行接纳。如 市于2016年成功,表现接纳期为2016年。、2017年度及2018年度。

假如市成功推延,这么表现接纳期就推迟。

让方接纳和成显示2016年度、2017年和2018年的审计离开额 利弊得失后净言归正传不在下面人民币元,500万元、8,成千的万元九,500万元;假如赴约接纳期为Delaye, 让方接纳和成显示2019年如愿以偿的经审计的扣非后净言归正传不在下面人民币11,111000万元。

市于2017年成功。,表现接纳期为201、2018年度及2019年 度,离开惯常利弊得失后的经审计净言归正传,111000万元、9,500万 元和11,111000万元。

张家口市京泰科显示希佩德、江苏苏联的化工受宪法限制的公司、深圳汉智凯德中国、 陈志成、江苏省新推论的房地产风险花费公司(受宪法限制的合作关系)、邱振强、ZHANG 辉(张辉)等7名 业绩接纳人接纳:标的资产和成显示经审计的 2017 离开惯常G后年度兼并日志的归于 总公司隐名的纳税后净言归正传, 万元。

2017年度,标的资产和成显示离开非惯常利弊得失归于于总公司隐名的净言归正传20, 万元,超额接纳12,万元。

笔者以为,张家口市京泰科显示希佩德、江苏苏联的化工受宪法限制的公司、深圳汉智花费 受宪法限制的公司、陈志成、江苏省新推论的房地产风险花费公司(受宪法限制的合作关系)、邱振强、ZHANG 辉(张) 辉)等7名业绩接纳人接纳之2017年度言归正传接纳数曾经如愿以偿。

上海飞凯光电现象推论的受宪法限制的公司

2018年3月15日

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