内蒙古西水创业股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告

纸密码:600291 纸缩写词:西水分开 编号:临 2015-044

内蒙古西水创业分开股份有限公司特别感应届董事会2015年最早暂时接触决心公报

董事会和公司每个人董事确保、给错误的劝告性提交或伟大的脱漏,也其使满意的真相。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

内蒙古西水创业分开股份有限公司(以下缩写词“本公司”或“公司”)特别感应届董事会2015 年度最早暂时接触 2015 年8 描写4。董事会该当与8名董事的开票数。,董事预开票的实践命运8 人。接触经过签到开票开票数。。接触由于C的关系到规定找来。。

一、本公司持续犹豫伟大的事项的变化为熟食店。

称许公司再次适用使分心复牌,该实用自8月1日以后已停牌1个多月。。

详见本公司于同日流出的《西水分开董事会说起伟大的事项的决心》(临 2015-045号)。

开票:称许 8 票,弃权 0 票,反 0 票。

二、它早已经过了不实在一家适用荣誉的公司。 3亿元清单。。

该公司称许具有兴业岸岸的分开。,向金融机构适用不超过3亿元的荣誉,年率不超过,质押率不在昏迷中50%,专款基本原理期限12个月,用于还债荣誉和补充物公司易变的。。

开票:称许8 票,弃权 0 票,反 0 票。

本公报。

内蒙古西水创业分开有限董事会

2015 年 8月5日

纸密码:600291 纸缩写词:西水分开 编号:临2015-045

内蒙古西水创业分开股份有限公司

董事会说起伟大的事项的决心

董事会和公司每个人董事确保、给错误的劝告性提交或伟大的脱漏,也其使满意的真相。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

要紧使满意准时的:

董事会持续经过要紧事项犹豫变化。。

一、董事会接触

内蒙古西水创业分开股份有限公司(以下缩写词“公司”)特别感应届董事会2015年度最早暂时接触2015年8描写4,接触由8名董事列席。,8位实践开票董事。接触找来、停止和开票数的顺序与关系到的PR分歧。。

二、董事会接触的详述

(1)开票命运

这次接触本公司持续犹豫伟大的事项的变化为熟食店。称许公司再次适用使分心复牌,该实用自8月1日以后已停牌1个多月。。

开票数水果:称许8票,反0票,弃权0票。

公司的孤独董事收回了公司的草案。

(二) 规划图了这项伟大的工程的基本命运。

1、因公司助长资产欣赏,花粉地产保险股份有限公司,公司适用书,自2015年6月2日以后,该实用已停牌。。2015年6月16日,该公司流出了伟大的ISS的伟大的停牌公报。:临2015-032),该公司的证券估计将犹豫东西月在上的。。2015年7月14日,该公司流出了伟大的ISS的伟大的停牌公报。:临2015-038),该公司的证券估计将犹豫东西月在上的。。

2、规划图伟大的问题的背景资料和存款:公司计划换得比例花粉地产保险和欣赏税。,引起股权把持。

3、伟大的问题引见

(1)次要顾客方

眼前,公司在正量与每侧沟通。,基本原理的市还没有决定。,已经,发行分开换得资产的扣押基本的是决定的。,交往资产的扣押可以是关系伙伴和/或孤独董事。。

(2)市类型

公司的次要市是发行证券和现钞到PUC。

(3)根底资产

公司拟收买花粉地产保险分开。花粉地产保险次要干地产保险业务。。

(三)公司关门大吉时刻的次要任务

1、助长伟大的问题任务

自悬挂以后,公司及相关性每侧正量推进收买和CA,相关性坚持考察、审计和评价任务整理停止。。短暂拜访眼前,花粉地产保险的收买和扩大某人的权力股份仍在停止,公司和关系到每侧在正量推进相关性事项。,媒介的更进一步的深化考察、审计评价任务,市单方仍在停止更进一步的的沟通。。公司与反击私下未签字写成文字的草案。

2、知识宣布工作

因公司助长资产扩大某人的权力花粉地产保险,公司适用书,自2015年6月2日以后,该实用已停牌。。2015年6月16日,本该公司流出了伟大的ISS的伟大的停牌公报。:临2015-032),本该公司的证券估计将犹豫东西月在上的。。2015年7月14日,本该公司流出了伟大的ISS的伟大的停牌公报。:临2015-038),本该公司的证券估计将犹豫东西月在上的。。分离期,公司每隔5个市日收回伟大的事件的环行的。。

(四)持续分离的必要性和存款

基于这笔市关涉更多的事实,公司、对方方和媒介的必要更多的工夫来改善工程。,强制停止策略征询和任务沟通。,相关性事项仍在不决定性。故此,估计公司将不会按规划图回复市。。

确保收买和资产欣赏规划图的宣布、精密与完整性,戒公司股价非常动摇,维修出资者津贴,实用必要持续适用停牌。。

(五)适用犹豫营业的工夫和MA的工夫

为了确保合理的知识宣布,维修出资者津贴,防止公司股价的非常动摇,基金上海纸市所的关系到需要量,该公司计划适用更进一步的延伸上海证券E。,即适用该实用自8月1日以后已停牌1个多月。。分离期,公司将在伟大的问题上完成进行。,即时执行知识宣布工作,关系到事项的进行每五市日收回一次。。当事实接到证明时,公司将即时颁布并回复市。。

公司将知识宣布中间物称呼委任为上海纸市所。、《纸时报》、纸日报与上海纸市所网站,公司的一切知识均由裁判公报称呼委任。,我们的所请求的事物一切出资者关怀我们的公司的后续公报。。

由于事物的不决定性,我们的呼吁出资者注重投资额风险。。

三、备查提出申请

1、西水分开特别感应届董事会2015年最早暂时接触决心;

2、浠水孤独董事的孤独看。

本公报。

内蒙古西水创业分开有限董事会

2015年 8月5日