云南西仪工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

公司和董事会会员身份抵押品A的现实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重大的失误。

一、要紧迅速的

1、心不在焉新增使合作大会。、变动、回绝提案。

2、使合作大会采取现场开票相联合收割机的决定方法。

二、接触招集

1、接触圆形的使习惯于:董事会辨别于2014年6月25日及2014年6月26日在《贴纸时报》、《奇纳贴纸报》及巨潮知识网()期《说起聚集2014年优先暂时使合作大会的圆形的》(2014-027)及《说起变动使合作大会招集方式暨2014年优先暂时使合作大会额外的圆形的的公报》(2014-029)。

2、招集人:董事会

3、招集方式:现场开票和在线开票的联合收割机。

4、招集时期:

现场接触时期为:2014 7月10日后部14点:00

身体开票时期:2014年7月9日至2014年7月10日。获选,深圳贴纸交易网上开票的详细时期:2014年7月10日早上9:30至11:30,后部 13:00 到15:00;经过深圳贴纸交易互联网网络开票零碎举行身体开票的详细时期为2014年7月9日后部15:00至2014年7月10日后部15:00的任性时期。

5、建筑工地会场:云南云南昆明锡山乡港口都市山冲公司执行策士办公室

6、节目掌管人:董事会主席薛欢大夫未能掌管接触,因,半场越过董事获选董事、执行策士Xie Li大夫掌管了这次接触。。

7、接触招集、赞成和决定顺序适合公司条例、的股本上市的公司使合作大会支配、深圳贴纸交易上市支配及规程细则等、规章和正火提供纸张。

三、列席接触

使合作和使合作列席的保证代表 5 人,开票的股本的总额表现。 205,179,050 股,公司总有决定权爱好的总额。 70.5019 %。获选,使合作和使合作在现场的保证代表 4 人,开票的股本的总额表现。205,059,050 股,公司总有决定权爱好的总额。 70.4607 %;使合作和使合作参加的保证代表 1 人,开票的股本的总额表现。 120,000 股,公司总有决定权爱好的总额。 0.0412 %,公司公共股的记账处置 0.1525 %。

公司分配董事、监事和宣言参事列席了接触。,公司的大约年长的策士列席了接触。。

四、票据小心的与决定

1、说起董事会大选的账单被小心的了。

使合作大会经过积聚开票决定高欣平大夫。、Xie Li大夫、董少杰大夫、邹成高大夫、黄勇大夫、林静喜欢指使他人的年轻妇女是四个一组之物届董事会的孤独董事。;宋健大夫决定、邵伟峰大夫、朱金雨大夫是四个一组之物届董事会的孤独董事,深圳孤独董事资历审察。越过九名董事结合公司四个一组之物届董事会。,任期三年,从使合作大会归结为日期算起。详细开票列举如下:

董事会四个一组之物名孤独董事的决定

1决定高欣平大夫为该公司的四个一组之物位孤独董事

开票出来:205,059,350爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,高欣平大夫被选为美国COMPAQ电脑公司的四个一组之物位孤独董事。,任期三年。

.2决定Xie Li大夫为公司四个一组之物届董事会非孤独董事

开票出来:205,059,050爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,Xie Li大夫获选为公司四个一组之物届董事会非孤独董事,任期三年。

.3决定董少杰大夫为公司四个一组之物届董事会非孤独董事

开票出来:205,059,050 爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,董少杰大夫获选为公司四个一组之物届董事会非孤独董事,任期三年。

.4决定邹成高大夫为公司四个一组之物届董事会非孤独董事

开票出来:205,059,050 爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,邹成高大夫获选为公司四个一组之物届董事会非孤独董事,任期三年。

5决定黄勇大夫为美国的四个一组之物位孤独董事

开票出来:205,059,050 爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,黄勇大夫被选为公司的四个一组之物位孤独董事。,任期三年。

6林静喜欢指使他人的年轻妇女获选为公司四个一组之物位孤独董事

开票出来:205,059,050 爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,林静喜欢指使他人的年轻妇女被选为公司的四个一组之物位孤独董事。,任期三年。

董事会四个一组之物名孤独董事的决定

.1宋健大夫决定为公司四个一组之物届董事会孤独董事

开票出来:205,059,050 爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,宋健大夫被选为孤独董事会四个一组之物届董事会孤独董事,任期三年。

.2决定邵伟峰大夫为公司四个一组之物届董事会孤独董事

开票出来:205,059,050 爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,邵伟峰大夫获选为公司四个一组之物届董事会孤独董事,任期三年。

3朱金雨获选四个一组之物届董事会孤独董事

开票出来:205,059,050 爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,朱金雨大夫被选为孤独董事会四个一组之物届董事会孤独董事,任期三年。

公司四个一组之物届董事会中多元性公司年长的执行的也由艰难行进代表干的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

公司对第三届董事会身体部位表现兴奋的的感激。!

2、中西部及东部各州的县议会大选的账单是小心的的。

使合作大会经过积聚开票决定Jiang Zhaoj大夫。、蒋欣亚大夫、姜瑜大夫是四个一组之物届中西部及东部各州的县议会非幕僚长。,与2名职员代表和地产凑合着活下去人一同,四个一组之物位掌管,任期三年,从使合作大会归结为日期算起。详细开票列举如下:

蒋朝杰获选四个一组之物届副主席非幕僚长

开票出来:205,059,050 爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,蒋朝杰大夫被选为四个一组之物届副主席非幕僚长。,任期三年。

决定蒋欣亚大夫为公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会非艰难行进监事

开票出来:205,059,050 爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,蒋欣亚大夫获选为公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会非艰难行进监事,任期三年。

姜瑜获选四个一组之物届地产凑合着活下去人非幕僚地产凑合着活下去人

开票出来:205,059,050 爱好草案,占列席接触无效决定权爱好总额的,姜瑜获选为四个一组之物届地产凑合着活下去人非幕僚地产凑合着活下去人,任期三年。

公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会中不久以前二年内曾干过公司董事或许年长的执行的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一使合作名声的监事未超越公司监事总额的二分经过。

公司对董事会的第三位身体部位表现兴奋的的感激。!

五、参事的法度看

北京的旧称德亨(昆明)法度公司就盛行MEE期法度看,以为:聚集暂时使合作大会、聚集、列席接触的使合作资历、决定顺序和决定末后均适合L、法规、公司规程击中要害正火提供纸张和次要法规,经过的归结为是合法的。、无效。

六、备查提供纸张

1、云南云南喜益产业爱好股份有限公司2014年优先暂时使合作大会归结为;

2、北京的旧称德恒(昆明)参事事务所问题的《说起云南云南喜益产业爱好股份有限公司2014年优先暂时使合作大会的法度看书》。

本公报。

云南云南喜益产业爱好股份有限公司

董 事 会

二 7月14日第十

附件一:

四个一组之物届董事会的简历

高鑫平,男,奇纳国籍,53岁,卒业于北京的旧称理工大学烟花。,商量生的学历,商量年长的工兵,曾任重庆长江电气技师总厂副总经理工兵、副厂长,奇纳来自发展中地区的科学技术上流社会的司副理事、知识佛山中心出发、民政事务总署督察及副出发、新精力产业办公室出发,保定市印务批股份有限公司党委大臣。。弯垂下来的奇纳国民间的汽车产品人的监督凑合着活下去司副理事。、纪委(2)、四川华川工业界股份有限公司董事长。。高鑫平大夫未赞成公司爱好,公司宁静董事、监事、高层执行的经过心不在焉相关性。。高鑫平大夫它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规程不实行的影响。

谢力,男,奇纳国籍,49岁,四川仁寿县,政工师,本科学历,卒业于四川大学法学专业。,四川建安公司原厂长、副执行策士、党委大臣、纪委等作业,弯垂下来的云南云南喜益产业爱好股份有限公司董事、执行策士。Xie Li大夫未赞成公司爱好,公司宁静董事、监事、高层执行的经过心不在焉相关性。。Xie Li大夫它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规程不实行的影响。

东沙街,男,奇纳国籍,50岁,卒业于北京的旧称理工大学,商量年长的工兵。曾任云南云南喜益产业爱好股份有限公司副执行策士等作业。弯垂下来的云南云南喜益产业爱好股份有限公司董事、党委大臣、纪委、工会主席。董少杰大夫未赞成公司爱好,公司宁静董事、监事、高层执行的经过心不在焉相关性。。董少杰大夫它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规程不实行的影响。

邹成高,男,奇纳国籍,42岁,卒业于云南云南财经大学记账专业。,华中科学技术大学EMBA,记账师,年长的经济师。曾任云南云南喜益产业爱好股份有限公司财务审核科处长、总会计部门大臣员、副总经理记账师、贴纸事务处处长、财务总监、董事会部长及宁静责任心。公司弯垂下来的董事、财务总监、董事会部长。邹成高大夫未赞成公司爱好,公司宁静董事、监事、高层执行的经过心不在焉相关性。。邹成高大夫它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规程不实行的影响。

黄勇,男,奇纳国籍,41岁,卒业于清清华大学工商凑合着活下去专业。,商量生的学历,曾任徐州建筑机械批公司交易策士。,他是奇纳发展中地区资产营业部的执行策士。、许昌中泰封锁开拓公司董事长、发展中地区科学技术封锁股份有限公司董事。、发展中地区兵器设备产业股份有限公司董事。、北京的旧称林荫路庭园爱好股份有限公司董事。、九江市收缩股份有限公司董事。。黄勇大夫心不在焉赞成该公司的爱好。,公司宁静董事、监事、高层执行的经过心不在焉相关性。。黄勇大夫心不在焉受到奇纳贴纸监管手续费的处分,公司条例不存在。、公司规程不实行的影响。

林静,女,奇纳国籍,50岁,卒业于上海财经大学记账硕士,昆明理工大学工商凑合着活下去硕士,曾任云南云南纺织公司财务司副理事。,省中西部及东部各州的县议会、中西部及东部各州的县议会,地区资产和金融凑合着活下去总局局长,云南云南工业界封锁界分批有限责任公司董事、财务总监、公司董事。林静喜欢指使他人的年轻妇女心不在焉赞成该公司的爱好。,云南云南产业封锁界分批有限责任公司建议,公司的界分使合作、实践把持人与宁静使合作经过心不在焉相关性。。林静喜欢指使他人的年轻妇女心不在焉受到奇纳贴纸人的监督凑合着活下去手续费的处分。,公司条例不存在。、公司规程不实行的影响。

附件二:

四个一组之物届董事会孤独董事简历表

宋健,男,奇纳国籍,57岁,清清华大学汽车工程专业卒业,博士商量生的,教育者、博士生解说者,孤独董事资历。北京的旧称秒汽车厂工兵。、日本五十的铃公司商量员、清清华大学汽车工程系副教育者。清清华大学汽车工程系教育者、清华汽车技术商量所院长、汽车保护与精力节约地区医用生物学副出发、赋形剂动力地区医用生物学学术手续费委员、汽车保护与精力地区医用生物学身体部位、上进DES地区医用生物学学术手续费委员、北京的旧称市政府专家查阅者、奇纳汽车产业协会常务理事、奇纳汽车产业协会专家手续费、奇纳汽车工程学会特殊专家、奇纳汽车工程汽车产品开拓子公司副董事长、奇纳汽车正火汽车动力扩大某人的兴趣副会长、公司孤独董事。宋健大夫和公司和公司使服役状的董事、监事、年长的凑合着活下去层和使合作持股超越百分之五的COM、实践把持器经过心不在焉相关性。,它都不的自己人公司的爱好。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

冯小伟,男,奇纳国籍,52岁,卒业于西南政法大学C边境居民的特殊风习专业,硕士商量生的,教育者,孤独董事资历。曾任云南云南政体学术界教学科研室出发。。他在2001被使服役状为教育者。。自1998以后,他在云南大学校舍教授。、弯垂下来的公司孤独董事。邵伟峰大夫与公司及公司衔接的董事、监事、年长的凑合着活下去层和使合作持股超越百分之五的COM、实践把持器经过心不在焉相关性。,它都不的自己人公司的爱好。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

朱金玉,男,奇纳国籍,47岁,卒业于中南财经政法大学记账专业。,凑合着活下去博士(记账学),云南云南财经大学记账教育者、硕士商量生的解说者,孤独董事资历。云南大学校舍金融学术界记账系副校长、党委大臣兼财会副大臣、科学商量部出发、人事部出发,云南云南华生生物技术爱好股份有限公司、昆明川锦傩化学工业爱好股份有限公司、云南云南深红色锌锗爱好股份有限公司、云南云南城投置业爱好股份有限公司及公司孤独董事。朱金玉大夫与公司及公司衔接的董事、监事、年长的凑合着活下去层和使合作持股超越百分之五的COM、实践把持器经过心不在焉相关性。,它都不的自己人公司的爱好。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。。

附件三:

四个一组之物届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

姜潮街,男,奇纳国籍,出生于1965,卒业于重庆大学人文资源凑合着活下去专业,商量生的学历。曾任重庆虎溪电力机械产业有限责任公司执行策士、贵州石油机械爱好有限董事会主席、四川华川工业界股份有限公司董事长、中西部及东部各州的县议会。,弯垂下来的重庆大江工业界股份有限公司掌管。、重庆长丰机械股份有限公司执行策士。。姜潮街大夫未赞成公司爱好,公司宁静董事、监事、高层执行的经过心不在焉相关性。。姜潮街大夫它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规程不得变动的影响。

蒋欣雅,男,奇纳国籍,出生于1956,卒业于重庆大学EMBA专业。,商量生的学历。曾任重庆大江工业界(批)副执行策士、董事,大江志新枯萎创造股份有限公司董事长。、董事长,大江信达股份有限公司执行策士,弯垂下来的成都点燃澳门中西部及东部各州的县议会主席。蒋欣亚大夫未赞成公司爱好,公司宁静董事、监事、高层执行的经过心不在焉相关性。。蒋欣亚大夫它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规程不得变动的影响。

蒋渝,男,奇纳国籍,出生于1964,卒业于北京的旧称理工大学EMBA专业。,商量生的学历。曾任重庆长江电业局公有经济审计司理事、副执行策士、使服役总记账师,重庆泰格汽车产业股份有限公司董事长。、委派记账、云南云南喜益产业爱好股份有限公司监事,弯垂下来的四川华川工业界股份有限公司董事长、中西部及东部各州的县议会。、湖北华强科学技术有限责任公司地产凑合着活下去人。、华中配药的爱好股份有限公司掌管。姜瑜大夫心不在焉赞成该公司的爱好。,公司宁静董事、监事、高层执行的经过心不在焉相关性。。蒋渝大夫它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司规程不得变动的影响。