云南西仪工业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

包装信号:002265 包装省略:西忍受产权证券 公报号:2011-018

云南云南喜益产业提供货物有限公司

第十二届董事会其次次汇合点公报

公司和董事会的财产分子都抵押权了我的真实情节。、精确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或很多的未顾及。

云南云南喜益产业提供货物有限公司其次届董事会第十二次汇合点于2011年5月19日以电子邮件地址或全挂在脸上维修服务的方法收回汇合点聚集通告。2011年5月29日在云南云南喜益产业提供货物有限公司汇合点室聚集。汇合点应范围8名董事。,现状到6,汇合点的节目掌管人是陈永茂。、芮德华、邹成高、唐予华、赵玉东、吴志旭,周治平大夫、木村和大夫无加入商务汇合点。,周治平归因于陈永茂列席笔墨。、掌管这次汇合点并开票付诸表决。、阚友钢全挂在脸上归因于付托邹成高列席这次汇合点并代替付诸表决,公司监事、地位较高的指导层和下一位董事、监事列席了汇合点。。

汇合点聚集了。、该顺序适合《公司条例》的顾虑规定。。付诸表决经过了列举如下胜利。:

汇合点由委员长陈永茂大夫掌管。,汇合点委员长经过付诸表决经过了以下胜利。:

1、状态董事会普选的提议被从容了。;

8票满意、喜欢这项提议。,8票满意、喜欢,0票反,0弃权。

该公司的其次届董事会为2011人。 年5 5月16日服满,范围公司条例、公司条例及安心顾虑规定,董事会满意、喜欢著名的魏章之大夫。、魏希付大夫、Xie Li大夫、陈永茂大夫、邹成高大夫、林小姐动态是第三个孤独董事会的报考者;满意、喜欢著名的宋Jian大夫、邵伟峰大夫、Xie Yun山大夫是第三届董事会的孤独董事。(报考者简历见附件)

董事会中多元性公司地位较高的指导人员于是由职工代表承担的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反对的话。。公司孤独董事被著名的人声明书、孤独董事报考者不含糊的颁发在《高个儿》录音上。://www.cninfo.com.cn/)。

本案应涉及首要的流的暂时使合作大会。,采取积聚开票制。。执政的,孤独董事报考者供职资历还需涉及深圳包装交易所复核无异议后才可涉及公司2011年首要的流的暂时使合作大会从容。

2、状态聚集美国首要的流的暂时使合作大会的提议。

8票满意、喜欢这项提议。,8票满意、喜欢,0票反,0弃权。

兹定于20116月16日午前9点时在汇合点厅,三楼,连队客栈聚集2011年首要的流的暂时使合作大会,对列举如下事项的思索:

(1)从容董事会普选达到目标提议;

(2)从容中西部及东部各州的县议会普选达到目标提议;

本公报。

云南云南喜益产业提供货物有限董事会

2011年5月30日

附件:

第三届董事会董事简历:

魏章之,男,奇纳国籍,51岁,卒业于太原机械技术才能。,学习生的学历,学习地位较高的设计,奇纳南部产业特种合意的人部前委员长、战术佣金干事长、机动车光电现象部委员长、民品部委员长,公司提供货物使合作、南部产业副董事长、党委secretary 干事等证券。魏章之大夫未扣留公司提供货物,公司提供货物使合作、现实把持人的合并行为。魏章之大夫它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的状况。

谢力,男,奇纳国籍,46岁,四川仁寿县,政工师,本科学历,西安产业大学紧密机器制造业专业卒业、四川大学法度专业,四川建安公司原董事、建安公司董事、副总经理统、党委secretary 干事、纪委等职责,靠在上面的云南云南喜益产业提供货物有限总经理。Xie Li大夫未扣留公司提供货物,公司提供货物使合作、现实把持人的合并行为。Xie Li大夫它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的状况。

付维熙,男,奇纳国籍,47岁,学习地位较高的设计,本科学历,卒业于华东理工大学一种国内流行的枪战类游戏专业,奇纳南部产业总公司重要官职委员长、嘉陵实业有限公司校长助手、光电现象部总体担保的指导司主任、计划运作司主任、洛阳北风的连队分类副干事长、纪委、民政部副巡视员兼新梧桐局长,靠在上面的奇纳市民政部副巡视员。魏希付大夫未扣留公司提供货物,公司提供货物使合作、现实把持人的合并行为。魏希付大夫它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的状况。

林静,女,奇纳国籍,47岁,卒业于上海财经大学会计学硕士,昆明理工大学工商指导硕士,曾任云南云南纺织公司财务司副主任。,省中西部及东部各州的县议会、中西部及东部各州的县议会,声明资产和财务指导总局局长,2008年2月迄今承担云南云南省产业花费提供货物分类有限责任公司董事、财务总监。林小姐动态无扣留该公司的提供货物。,云南云南产业花费提供货物分类有限责任公司打扮,公司的提供货物使合作、现实把持人与安心使合作暗中无相关性。。林小姐动态无受到奇纳包装监督指导佣金的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的状况。

陈永茂,男,奇纳国籍,52岁,卒业于首都秩序贸易大学。,地位较高的政府设计。他被指定为云南云南西南纪检局局长。、党委副secretary 干事、工会主席、云南云南西仪实业有限公司党委副secretary 干事、纪委、工会主席。靠在上面的云南云南喜益产业提供货物有限公司董事、党委secretary 干事、纪律检查佣金和工会主席。陈永茂大夫无扣留该公司的提供货物。,公司提供货物使合作、现实把持人的合并行为。陈永茂大夫无受到奇纳证监会的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的状况。

邹成高,男,奇纳国籍,39岁,卒业于云南云南财经大学会计学专业。,会计学师。曾任云南云南喜益产业提供货物有限公司财务审核科处长、总会计部门公使、副总经理会计学师、包装事务处处长、董事会干事。靠在上面的首座财务官、董事会干事。2008年12月迄今承担云南云南喜益产业提供货物有限公司董事。邹成高大夫未扣留公司提供货物,公司提供货物使合作、现实把持人的合并行为。邹成高大夫它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的状况。

第三届董事会孤独董事简历表:

宋健,男,奇纳国籍,54岁,清华大学汽车工程专业卒业,博士学习生的,自称者、博士生教练机,孤独董事资历。北京的旧称其次汽车厂设计。、日本五十的铃公司学习员、清华大学汽车工程系副自称者。清华大学矿车工程系自称者、清华汽车工程开展学习院常务副教长、汽车保险与能量守恒声明医用生物学副委员长、矿车动力声明医用生物学学术佣金委员、汽车保险与动力声明医用生物学分子、上进DES声明医用生物学学术佣金委员、北京的旧称市政府专家参谋、奇纳汽车产业协会常务理事、奇纳汽车产业协会专家佣金、奇纳汽车工程学会特殊专家、奇纳汽车工程汽车合意的人研制子公司副董事长、奇纳汽车联合技术佣金副委员长。宋Jian大夫和公司和公司指定的董事、监事、地位较高的指导层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中无相关性。,它也不是从事公司的提供货物。,它无受到奇纳证监会和O的处分。。

冯小伟,男,奇纳国籍,49岁,卒业于西南政法大学C说闲话专业,硕士学习生的,自称者,孤独董事资历。曾任云南云南政府才能教学科研室委员长。。他在2001被指定为自称者。。自1998以后,他在云南云南云南教。、如今是孤独董事。。邵伟峰大夫与公司及公司聘用的董事、监事、地位较高的指导层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中无相关性。,它也不是从事公司的提供货物。,它无受到奇纳证监会和O的处分。。

Xie Yun山,奇纳国籍,36岁,卒业于上海财经大学,博士、博士后,孤独董事资历、奇纳注册会计学师资历。它先前在Xiangcai包装花费银行。、云南云南省政府办公厅重要官职、云南云南财经大学花费学习所、奇纳人民银行将存入银行学习所、钟正昕会计学师事务所、红塔包装花费银行、东莞包装花费银行任务。靠在上面的云南云南市第五届董事会孤独董事。Xie Yun山大夫与公司及公司聘用的董事、监事、地位较高的指导层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中无相关性。,它也不是从事公司的提供货物。,它无受到奇纳证监会和O的处分。。

包装信号:002265 包装省略:西忍受产权证券 公报号:2011-019

云南云南喜益产业提供货物有限公司

第十二届巨头协商会议其次次汇合点公报

公司整个的分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、精确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或很多的未顾及。

云南云南喜益产业提供货物有限公司其次届中西部及东部各州的县议会第十二次汇合点于2011年5月19日以电子邮件地址或全挂在脸上维修服务的方法收回汇合点聚集通告。2011年5月29日在云南云南喜益产业提供货物有限公司汇合点室以现场汇合点方法举行。5位监事应加入汇合点。,现状到5,汇合点的聚集和该顺序适合《公司条例》的顾虑规定。。

汇合点由王付天大夫掌管,董事会主席,与会学院院长慎思索,采取列举如下胜利:

中西部及东部各州的县议会普选的提议是慎的。。

5票满意、喜欢这项提议。,5票满意、喜欢,0票反,0弃权。

公司其次届中西部及东部各州的县议会任期行将服满,范围公司条例、公司条例及安心顾虑规定,公司第三中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,执政的,2名职工代表和有管理才能的人。。

普遍地顾及,中西部及东部各州的县议会著名的赵奎华大夫。、王宝青大夫、石佳永大夫、作为公司第三届中西部及东部各州的县议会的报考者(见联合通讯社)。

公司第三届中西部及东部各州的县议会中最亲近的二年内曾承担过公司董事或许地位较高的指导人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一使合作著名的的监事未超越公司监事总额的二分经过。

本提议将涉及使合作大会从容。,采取积聚开票制。,很三名监督人选经T公司核准。,公司的第三个中西部及东部各州的县议会将与S一同找到。。

本公报。

云南云南喜益产业提供货物有限公司中西部及东部各州的县议会

2011年5月29日

附件:

第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历:

赵奎华,男,奇纳国籍,56岁,卒业于党校党政任务,两年制专科学校学历,地位较高的政府设计,承担贵州最高级会议机械厂党委secretary 干事。、副厂长、纪委、云南云南喜益产业提供货物有限公司中西部及东部各州的县议会主席,靠在上面的成都中西部及东部各州的县议会主席金林L。赵奎华大夫无扣留该公司的提供货物。,公司提供货物使合作、现实把持人的合并行为,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变动的状况。

王宝青,男,奇纳国籍,57岁,卒业于湖北国防科技产业大学。,两年制专科学校学历,地位较高的政府设计,曾任华中制药厂副厂长。、党委副secretary 干事、湖北华强科技有限公司董事长。、党委secretary 干事,靠在上面的Hubei Huazhong P中西部及东部各州的县议会主席。。王宝青大夫未扣留公司提供货物,公司提供货物使合作、现实把持人的合并行为。它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变动的状况。

施家永,男,奇纳国籍,46岁,卒业于云南云南省委党校秩序与将存入银行专业,本科学历,曾任云南云南喜益产业提供货物有限公司人文资源部副公使、党副支部secretary 干事,靠在上面的云南云南喜益产业提供货物有限公司人文资源部公使、指导支部secretary 干事、分工会主席。石佳永大夫未扣留公司提供货物,公司提供货物使合作、现实把持人的合并行为。它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变动的状况。

包装信号:002265 包装省略:西忍受产权证券 公报号:2011-020

云南云南喜益产业提供货物有限公司状态聚集 2011首要的届暂时使合作大会通告

公司和董事会整个的分子抵押权A的可靠性。、精确性与充分地性,于是公报达到目标虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或忽略一本正经。。

范围云南云南喜益产业提供货物有限公司(以下省略“公司”)其次届董事会第十二次汇合点胜利,公司决议2011 6月16日午前9点 时在汇合点厅,三楼,连队客栈聚集2011年首要的流的暂时使合作大会。现将顾虑事项通告列举如下:

一、汇合点基本养护

(1)汇合点聚集人:董事会

(二)汇合点工夫:2011 6月16日,星期五(9):00 时

(三)汇合点位置:汇合点厅,三楼,连队客栈

(四)产权证券注册日:2011年6月10 日

(五)聚集汇合点的方法。:汇合点采取现场开票的方法。

(六)加入者:

1、由于2011年6月10日午后收盘时在奇纳包装注册结算有限责任公司深圳子公司注册在册的本公司整个的使合作。公司整个的使合作有权列席使合作大会。,并可以以全挂在脸上形式付托代理人列席汇合点和加入付诸表决,使合作代表不得适宜公司的使合作。。

2、公司董事、监事、地位较高的指导人员。

3、公司引诱的顾问。

(七)这次汇合点从容的提案由公司其次届董事会第十二次汇合点和其次届中西部及东部各州的县议会第十二次汇合点从容经过后涉及,顺序墨守法规,材料达到结尾的。

二、汇合点从容

1、状态董事会普选提议的思前想后

1.1决定公司第三届董事会非孤独董事

(1)状态决定魏章之大夫为公司第三届董事会董事的提议;

(2)状态决定魏希付大夫为公司第三届董事会董事的提议;

(3)状态决定Xie Li大夫为公司第三届董事会董事的提议;

(4)决定陈永茂大夫为D第三局局长的提议;

(5)状态决定邹成高大夫为公司第三届董事会董事的提议;

(6)林小姐动态当选为公司第三届董事会分子。;

1.2 董事会第三名孤独董事的决定

(1)决定宋Jian大夫为THI的孤独董事的提议

(2)状态决定邵伟峰大夫为公司第三届董事会孤独董事的提议

(3)状态决定Xie Yun山大夫为公司第三届董事会孤独董事的提议

非孤独决定采取积聚开票制。孤独董事报考者的资历与孤独性,使合作大会可以举行付诸表决。。

2、状态极度的决定佣金普选提议的思前想后

(1)决定赵奎华大夫为第三极度的的学院院长的提议

(2)状态决定王宝青大夫为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事的提议

(3)状态决定石佳永大夫为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事的提议

决定中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。其他两名艰难行进和有管理才能的人由艰难行进大会决定发生。。

3、首要的流的暂时使合作大会的财产提案详述 年5 31奇纳包装报、包装时报与退潮信息网://www.cninfo.com.cn 上的《第十二届董事会其次次汇合点公报》,《第十二届巨头协商会议其次次汇合点公报》。

三、汇合点注册法

1、注册方法:

(1)自然人使合作应凭状态证注册。;列席汇合点的付托代理人,我必要的扣留我的状态证。、注册付托书和财产权证明是。;

(2)公司使合作由法定代理人代表。,必要的扣留营业执照硬拷贝。、法定代理人状态证明是和证明是的注册;法定代理人装设列席汇合点的代理人。,我需求扣留我的状态证。、营业执照硬拷贝、注册付托书和财产权证明是。;

(3)远程运转使合作可以以全挂在脸上或副本方法注册。,邮政或副本以公司的抵达工夫为准。。

2、注册工夫:2011年6 月13日-14日【午前9:00-11:30、午后14点:00-17:00】

3、注册位置:公司包装与法度事务

邮政注册地址:公司包装与法度事务,请在信上选定使合作大会一词。;

通讯地址:云南云南省昆明市西部山区区海港西忍受产权证券包装与法度事务部

邮 编:650114

联系电话:0871-8598357 副本:0871-8598357

4、存放处在注册和付诸表决时涉及的贴纸资格。

(1)人事栏使合作亲自付托别人加入汇合点。,我将会出示我的状态证明是贴纸。、使合作归因于付托书。

(2)法定代理人列席汇合点的付托代理人,代理人应出示状态证。、法定代理人法定代理人发行的全挂在脸上付托书。

(3)付托是公司。,由法定代理人或许董事会、安心方针决策机构、归因于代表加入共用。

(4)校长行使付诸表决权,以付诸表决权的数额行使。,每枯萎:枯萎都有一票付诸表决权。。

在无详细指示性的的养护下,该当不含糊的归因于书。,付托人或代理人可以本身开票吗?。

四、安心

1、汇合点顾及:公司包装与法度事务

联 系 人:邹成高、谭可

联系电话:0871-8598357

2、与使合作或代理人的流量、忍耐及安心费。

3、使合作大会于当天举行。,自使合作大会胜利之日起回复。

本公报。

云南云南喜益产业提供货物有限董事会

2011年5月30日

归因于付托书

特意地付托 大夫(小姐)代表本公司(个人)列席2011年6月16日聚集的云南云南喜益产业提供货物有限公司2011年首要的流的暂时使合作大会,并于这次使合作大会依以下指示性的就列举如下提议开票,条件无指示性的,代理人有权范围本身的遗嘱开票。。

1、第三届董事会董事决定提议

序号 提议 满意、喜欢投票表决
董事会第三名孤独董事的决定  
(1) 魏章之大夫  
(2) 魏希付大夫  
(3) 谢 李大夫  
(4) 陈永茂大夫  
(5) 邹成高大夫  
(6) 林 小姐动态  
董事会第三名孤独董事的决定  
(1) 宋 Jian大夫  
(2) 邵伟峰大夫  
(3) Xie Yun山大夫  
第三届中西部及东部各州的县议会非任务人员监事决定  
(1) 赵奎华大夫  
(2) 王宝青大夫  
(3) 石佳永大夫  

阐明:该提议由公司积聚开票制决议。,运转某方面:

1)孤独董事的决定,投票表决=扣留的提供货物数。 3,孤独董事暗中可以恣意分派付诸表决权。;

2)非孤独董事的决定,投票表决=扣留的提供货物数。 6,开票权可在非孤独董事会C中恣意分派。;

3)非任务人员监事决定,投票表决=扣留的提供货物数。 3,开票号码可以恣意分派给非任务人员监事。;

4)条件开票的总投票表决大于开票日,这项提议被以为是弃权。;

5)开票投票表决少于或势均力敌的付诸表决权,选票是使伤残的。,差数被数数弃权。。

客户署名(盖印): 存放处署名:

主状态证号码: 存放处的状态证号码:

付托人使合作账号:

扣留提供货物的客户数:

存放处的日期:

注:1、请点击前述的得到或获准进行选择。 ”;

2、每每一都是一次决定。,多重的选择使伤残;

3、归因于书硬拷贝或很体式的硬拷贝均使伤残。。

包装信号:002265 包装省略:西忍受产权证券 公报号:2011-021

云南云南喜益产业提供货物有限公司

状态决定第三名任务人员和监事的公报

公司和董事会整个的分子抵押权A的可靠性。、精确性与充分地性,于是公报达到目标虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或忽略一本正经。。

云南云南喜益产业提供货物有限公司第十七届工会佣金、任务人员委派团长与G第三十三个一组联席汇合点 2011年5月27日举行。汇合点决议在议论晚年的打扮赵立龙大夫。、沈彪大夫是COM第三届中西部及东部各州的县议会的监事。

公司第三届中西部及东部各州的县议会中最亲近的二年内曾承担过公司董事或许地位较高的指导人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一使合作著名的的监事未超越公司监事总额的二分经过。前述的两名任务人员的简历如附件所示。。

本公报!

云南云南喜益产业提供货物有限公司中西部及东部各州的县议会

2011 5月30日

附件:

第三届中西部及东部各州的县议会监事报考者简历

赵立龙,男,奇纳国籍,37岁,卒业于云南云南财经大学会计学专业。,本科学历,地位较高的会计学师,曾任云南云南喜益产业提供货物有限公司总会计部门副公使,靠在上面的云南云南喜益产业提供货物有限公司审计部一本正经人、职员掌管。赵立龙大夫与公司聘用的董事、监事、地位较高的指导层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中无相关性。,它也不是从事公司的提供货物。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变动的状况。

沈彪,男,奇纳国籍,49岁,卒业于云南云南省委党校秩序与将存入银行专业,本科学历,政工师,曾任云南云南喜益产业提供货物有限公司特种机械扩大某人的兴趣副厂长、副支部secretary 干事、子公司副厂长、副支部secretary 干事、分工会主席。靠在上面的云南云南喜益产业提供货物有限公司锻炼扩大某人的兴趣支部secretary 干事、副厂长、职员掌管。沈彪大夫和公司指定的董事、监事、地位较高的指导层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中无相关性。,它也不是从事公司的提供货物。,它无受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变动的状况。