苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年度报告摘要_搜狐新闻

原头衔的:苏州金螳螂和解修饰库存库存有限公司2016年度公报摘要

(到B73版本)

三、提案编码

四、列席现场开会的记载顺序:

1、表达时期:2017年5月16日

午前9点到午前11点30分,13:30:17:00

2、表达远远地:

(1)自然人成为搭档构思性能证。、成为搭档以为卡、股表达等。;

(2)公司成为搭档营业执照硬拷贝(附:、单位股证明、公司的代理权和甲的性能证;

(3)付托代理人凭本身性能证原版拷贝、依据代理权、首要的保护以为卡及股表达等。;

付托开票由首要的依据物署名。,依据代理权或那个依据文档。付托公司,由法定代理人或许董事会、那个方针决策机构、依据代表照顾分享。

(4)异地成为搭档可凭在上的涉及证件采用证书或描绘方法表达(须在2017年5月16日后部17:00前服现役的或描绘至公司),不注意话筒记载。。

3、表达色点:苏州西环路888号

苏州金螳螂和解修饰库存库存有限公司 保护部

4、开会接触议事程序

与接触:潘洁、王扬

联系话筒:0512-68660622

传 真:0512-68660622

地 址:苏州西环路888号

邮 编:215004

大会代表的张贴和交通费由他们谨慎的。。

五、参与者网上开票的详细举动顺序

这次成为搭档大会,成为搭档可以经过深圳保护市所事务处置零碎举行开票。,AN中列出了身体开票的举动议事程序的特效药。。

六、备查文档

1。第五届董事会第五次开会;

2、第五届中西部及东部各州的县议会六年级次开会。

苏州金螳螂和解修饰库存库存有限公司

董事会

217 4月27日

附件一:

参与者网上开票的详细举动顺序

一、 身体开票顺序

1。权利股的开票行动原则和开票缩写:开票行动原则是362081。,开票高级的螳螂开票。。

2。填写选票或投票总数。。

非积聚开票提案,开票微量,准许、反、弃权。

三。成为搭档由舆论决定的普通移动。,被数数对掌握那个提案表达完全同样的的微量,更积聚。

成为搭档们就普通移动和详细提案反复由舆论决定。,以概要的伤病军人开票为绳墨。。倘若成为搭档率先开票由舆论决定详细提案。,再次开票由舆论决定总清单。,已由舆论决定的详细提案的由舆论决定微量麝香:,那个非由舆论决定提案该当鉴于情报的开票微量。;诸如,先对普通移动举行由舆论决定。,再次对详细提案举行由舆论决定。,以普通移动的由舆论决定微量为准。。

二、经过深圳市所事务处置零碎开票的顺序(1)这次成为搭档大会经过深圳保护市所事务处置零碎举行身体开票的时期为2017 年 5 午前23点 9:30~11:30,后部 13:00~15:00,由舆论决定顺序是鉴于新股票申购的举动。

(2)开票行动原则:362081 缩略由舆论决定:金螳螂开票(3)成为搭档开票的详细顺序。:

买进和出售的关系是买进。;

付托价钱下的申报价钱,袁代表清单。,元代表清单二,什么的。人民币对掌握法案都举行可供运用的开票。。每张汇票应按有很多的意义的价钱孤独申报。;

在“付托股数”项下开票微量,1个代表微量分歧。,2个代表反。,3个代表弃权;

完全同样的清单的开票最彻底地的宣告一次。,不撤离;

不一致是你这么说的嘛!请求允许,深圳保护市所事务处置零碎志愿地自由的。

查询胜利,请在开票日后部18点开票。:00 登陆深圳保护市所后的网上开票零碎,单击开票查询有或起作用。,您可以反省独特的身体开票的胜利。,或保护公司贩卖部对UPO的质询。

三、深圳股网上开票由舆论决定顺序

1。身体开票零碎的开票时期为 2017 年 5 22个月 日(成为搭档大会前一天)后部 3:00,完毕时期是 2017 年 5 4月23日(成为搭档大会完毕日)后部3点。:00。

2。成为搭档经过互联网网络开票零碎开票。,据深圳保护市所包围者身体满足需要性质A 年 4 性能身份证明的月刊使现代化条目,赢得深圳保护市所数字证明或深圳股EXC。详细的身份证明议事程序可以登录到互联网网络开票零碎。 裁定定航向柱反省。

三。成为搭档的密码电文或数字证明,停飞赢得的S,可登录 经过深圳保护市所网上开票零碎开票。

附件二:

依据代理权

笔者将依据给你。 丈夫(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司(本身)列席2017年5月23日集合的苏州金螳螂和解修饰库存库存有限公司2016年度成为搭档大会,并于这次成为搭档大会依照以下导航就如次清单开票,倘若不注意导航,代理人有权停飞本身的强烈的愿望开票。。

客户署名(盖印): 性能证号码/表达号码:

持股数: 成为搭档以为:

与接触大哥大:

受让他人照管的署名: 性能证号码:

受让他人照管的的日期:

受让他人照管的大哥大:

注:1、在调动球员中,请准许。、在反或弃权纵队中选择任一论文。;

2、每任一都是一次投票表决。,连锁商店选择伤病军人,取缔弃权;

3、依据书硬拷贝伤病军人。。独特的成为搭档署名,公司成为搭档该当签字法定代理人,并附上法定代理人。。

保护行动原则:002081 保护略号:金螳螂 公报号:2017-013

苏州金螳螂和解修饰库存库存有限公司

第五届董事会孤独董事第五次

开会涉及事项的孤独微量

公司和董事会的掌握部件都使安全的了我的事实。、诚实与填写性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或很多的垂下。

一、孤独董事的特别导航性的与孤独微量

停飞奇纳河证监会《涉及原则股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外部使适应依据若干成绩的告发》(证监发[2003]56号文)和《涉及原则股票上市的公司外部使适应依据行动的告发》(证监发[2005]120号文)等规则的请求允许,作为苏州金螳螂和解修饰库存有限公司的孤独董事,我对掌握成为搭档和包围者谨慎的。,对公司2016年度刑柱成为搭档及那个关系方使全神贯注公司资产和公司外部使适应依据使适应举行了仔细相识和制止,如次孤独微量宣布在涉及成绩上。:

1、多达2016年12月31日,刑柱成为搭档和那个关系方不得私生的使全神贯注集款公司。

2、2016年度第二次暂时成为搭档会称许,公司及其分店为职员租用EXC求婚依据。,依据想出要点不超越150万元。说话能力或方式期内,公司及其分店为职员租用EXC求婚依据。要点合计万元。除是你这么说的嘛!使适应外,说话能力或方式期内,公司不注意为刑柱成为搭档及公司持股50%以下的那个关系方、一点非公司回响或独特的求婚的依据。,在说话能力或方式期先前不注意外部使适应依据。。

3、分店依据

2015年度成为搭档大会照顾经过,这家公司是梅瑞德的分店。、金螳螂门帘、金螳螂瞥见、硬封面的书技术、苏州设计院、金螳螂的凑合着活下去、中东金螳螂、澳门金螳螂等12家分店2016年合计亿元授信态度求婚依据。

2016年度第二次暂时成为搭档会称许,这家公司是梅瑞德的分店。、金螳螂门帘、金螳螂瞥见、金堂朗家具、苏州设计院、金堂朗家、硬封面的书技术使延伸事情求婚依据,使安全的要点为25亿元。,依据使满意是和约的叙述依据归咎于,乃对分店和论文COM的叙述归咎于使安全的。

2016年度第二次暂时成为搭档会称许,新加坡金螳螂归功于依据的使安全的,从苏州金螳螂和解修饰库存库存有限公司 GOLD? MANTIS? PTE. 新加坡金螳螂库存库存有限公司拟说得通工商存款 LIMITED PHNOM PENH 子公司(奇纳河工商存款库存库存有限公司金边子公司),860万归功于,一年的期间的死线,奇纳河工商存款库存库存有限公司苏州子公司求婚7的,库存000金钱的备用信用证。。笔者准许,笔者公司将敷不超越,000金钱(7),备用信用证(000金钱),并求婚有很多的意义的的反依据。。

综上,多达2016年12月31日,本公司为其分店求婚片面依据,其留存下的为,万元,2016残冬腊月审计资产净值核算。朝内的,该公司使安全的美国菖蒲20。,000万元,金螳螂门帘的使安全的率为75。,000万元,金螳螂瞥见使安全的量为5。,000万元,HBA的依据要点为4。,万,为硬封面的书技术求婚依据额为2,000万,金螳螂的保聚集为42。,万,苏州设计院的保修要点为1。,000万,除是你这么说的嘛!使适应外,这家公司不注意那个依据。。

孤独董事:尹星、秋令的秋令、余学华

二、孤独董事对国内的把持亲手评价的孤独见识

停飞营造孤独董事身体的导航微量、《深圳保护市所中小计划板股票上市的公司原则运作向导》和《公司国内的审计身体》等涉及规则,作为公司的孤独董事,以下是对公司国内的把持亲手评价的评论:

公司营造、健全了国内的把持身体,契合奇纳河现行法度、保护监管机构的规章和请求允许;营造了使完善的国内的把持身体。,清偿过的公司的现实必要。。公司国内的把持身体说服伤病军人使见效。,确保公司产额经纪的健康展开。董事会审计手续费编制的《涉及公司2016年度国内的把持的亲手评价说话能力或方式》填写、成立地表达了公司的国内的把持使适应。。

三、涉及董事会推荐公司2016年度利润分配预案的孤独微量

停飞营造孤独董事身体的导航微量、《深圳保护市所中小计划板股票上市的公司原则运作向导》和《苏州金螳螂和解修饰库存库存有限公司条例》等涉及规则,作为公司的孤独董事,现就对董事会推荐的2016年度利润分配预案宣布如次微量:

利润分配整理契合公司的现实使适应,准许董事会的利润分配预案,并准许将是你这么说的嘛!整理使求助于2016届成为搭档每年的大会。。

四、孤独董事涉及续聘会计事务所的孤独微量

停飞营造孤独董事身体的导航微量、深圳保护市所中小计划板一致举动向导、孤独董事身体的涉及规则及那个相互关系规则,作为苏州金螳螂和解修饰库存有限公司的孤独董事,现就公司续聘华普坦健会计事务所(特别普通协作关系)为公司财务审计机构宣布如次微量:

2016年度,公司保持的华普坦健会计事务所(特别普通协作关系)在为公司求婚审计满足需要任务中,恪尽职守,遵照孤独性、成立、正确的执业规范,停飞记载会计师审计原则的请求允许,,审计微量说服供应表达。、彻底地审计证实,笔者充分发挥潜在的能力了公司付托的任务。,乃,准许公司持续保持华普坦健会计事务所(特别普通协作关系)作为本公司2017年度审计机构。

五、孤独董事对公司展开的孤独见识

停飞营造孤独董事身体的导航微量、深圳保护市所中小计划板一致举动向导、孤独董事身体的涉及规则及那个相互关系规则,作为公司的孤独董事,对票据联营事情的展开举行了注解。:

这家公司眼前色调良好。,固态的财务色调。公司开采皮夹池事情,笔者可以凑合着活下去应收票据票据和周旋票据。,增加公司资金使全神贯注,最佳化掌握财政和解,增长资产有益。

乃,笔者准许本公司及其分店无力的超越20亿元,即,与掌握协作伙伴协同展开票据联营事情。、有价保护累计留存下的不超越20亿元。下面的定量可以骨碌。。笔者准许将该事项使求助于公司2016年度成为搭档大会照顾。

六、孤独董事对公司股权让的孤独微量

停飞营造孤独董事身体的导航微量、深圳保护市所中小计划板一致举动向导、孤独董事身体的涉及规则及那个相互关系规则,作为公司的孤独董事,公司财务资产让使适应如次:

这家公司眼前色调良好。,固态的财务色调。公司举行掌握财政资产让和回购事情。,它可以增长公司构思的掌握财政资产的流动。,笔者可乃时偿还现钞,值得买的东西新论文。,增长构思掌握财政资产的功效和效益。

乃,笔者准许资产让和回购要点不麝香MOR。,即用于与掌握协作掌握财政机构展开掌握财政资产让及回购事情的想出点播留存下的不超越人民币30亿元,在经纪死线内,定量可以骨碌。。笔者准许将该事项使求助于公司2016年度成为搭档大会照顾。

七、孤独董事对COM买通掌握财政经商的观点

停飞奇纳河保护监督凑合着活下去手续费涉及成立的导航微量、深圳保护市所上市裁定、中小计划板股票上市的公司原则化运营向导、溶解和公司条例、《值得买的东西与财务凑合着活下去身体》及那个相互关系规则,作为公司的孤独董事,对COM买通掌握财政经商的观点如次:

这家公司眼前色调良好。,固态的财务色调,在使安全的流动和资金安全的的必须先有着的下,公司和分店用本身的资产买通库藏债券股。、央行票据、掌握财政债券股和那个常作复合词进项经商或商业存款。、让他人照管机构发行的那个低风险依据掌握财政经商,脱帽增长资产运用功效。,这也有助于增长现钞凑合着活下去支出。,契合公司维护,对公司和掌握成为搭档不注意一点伤害。,特别中小成为搭档的维护。。

乃,笔者准许公司及分店运用累计点播留存下的不超越人民币60亿的自有资产买通库藏债券股、央行票据、掌握财政债券股和那个常作复合词进项经商或商业存款。、让他人照管机构发行的那个低风险依据掌握财政经商。下面的定量可以骨碌。。笔者准许将该事项使求助于公司2016年度成为搭档大会照顾。

八、孤独董事对第五博提供食宿的孤独微量

停飞营造孤独董事身体的导航微量、深圳保护市所上市裁定及《苏州金螳螂和解修饰库存库存有限公司条例》的涉及规则,作为公司的孤独董事,涉及提供食宿的事项作出如次评论:

1、公司头等大成为搭档苏州金螳螂计划(回响)库存有限公司(构思公司股权)提供食宿施国平丈夫为公司第五届董事会董事申请求职者。停飞《公司条例》和《公司条例》的涉及规则,是你这么说的嘛!提供食宿人有资历立即提供食宿申请求职者。。

2、停飞董事申请求职者的独特的记载,以为董事申请求职者契合董事请求允许,公司条例的头等百四十七使均衡不注意规则。,未瞥见其被奇纳河证监会决定为市集禁入者,不属于背信被执行人。董事申请求职者有着占领公司董事的资历。

3、提供食宿人对是你这么说的嘛!董事申请求职者的提供食宿顺序契合《公司条例》和《公司条例》的涉及规则,不注意伤害成为搭档的权利,本身准许是你这么说的嘛!董事申请求职者的提供食宿,准许将该清单使求助于公司成为搭档大会照顾。

保护行动原则:002081 保护略号:金螳螂 公报号:2017-007

苏州金螳螂和解修饰库存库存有限公司

涉及为分店授信态度求婚依据的

公报

公司和董事会的掌握部件都使安全的了我的事实。、诚实与填写性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或很多的垂下。

一、依据使适应概述

苏州金螳螂和解修饰库存库存有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会第五次开会于2017年4月25日照顾经过了《涉及为分店授信态度求婚依据的清单》,后果为分店想出60亿元授信态度求婚依据,是你这么说的嘛!依据的敷死线为自成为搭档大会照顾经过之日起1年。详细每笔依据的依据死线和依据方法以公司与存款订约相互关系依据在议定书中拟定为准。是你这么说的嘛!依据事项须使求助于公司2016年度成为搭档大会照顾经过后方可见效。

二、被依据人基本使适应

1、被依据人基本使适应(1)苏州美瑞德和解修饰库存有限公司(略号“美瑞德”)

美瑞德说得通于1998年11月,居住时间为苏州市吉庆街121号,法定代理人朱兴泉,记载资金13,700万元,这家公司拿住100%的库存。。经纪范围:使延伸各类和解内饰、可能性最大的装修工程研制、达到并求婚相互关系商量满足需要。;各类门帘工程研制、安定及破土;使延伸机电装备安定工程及经商、安定及破土;使延伸金属门窗工程的产额、安定及破土;树林产额;和解切成特定尺寸的木材工艺流程;城市园林绿化工程的达到;承担防火工程达到;钢和解件的设计、创造、市情况安定;承担和解工程总作业工程达到;城市道路照明工程达到。

(2)苏州金螳螂门帘库存有限公司(略号金螳螂

金螳螂门帘于2003年7月说得通。,远离商业区的市区是吴中区Lin Hu Town敦村工业园,,法定代理人王子恒,记载资金30,000万元,这家公司拿住100%的库存。。经纪范围:和解门帘、门窗、钢和解件、轻钢和解设计、产额、市情况安定;采光顶、金属屋面设计、市情况安定;建材市情况;城市道路照明工程的破土安定;进口各类商品及技术。。

(3)苏州金螳螂园林绿化库存有限公司(略号Golden Manti)

金螳螂瞥见于2009年9月说得通。,房屋坐落在苏州工业区民生路5号。,法定代理人张俊,记载资金10,000万元,这家公司拿住100%的库存。。经纪范围:城市园林绿化工程的设计与破土、园林古和解设计与破土。

(4)金堂朗家居修饰电子业务(苏州)库存有限公司(略号:

金螳螂家装电商(苏州)说得通于2015年10月,该房屋坐落在苏州工业区Lou Town民生路5号。,法定代理人彭杨,记载资金1亿元人民币。,本公司的全资分店金螳螂电子业务库存有限公司构思其90%的股权。首要事情是增长电信事情。;电子业务技术、计算器交流系统科学技术、计算器身体科学技术、电子技术接守的技术商量、技术满足需要;市集调查、计划凑合着活下去商量、商业交流商量、婚庆满足需要、清洁的满足需要、财务交流商量;使延伸:身体工程、室表里修饰工程、和解工程、水电安定工程;市情况:和解辩证的、室表里修饰辩证的、制陶艺术、卫生洁具、家具、家纺用品、家用电器、日用百货、重型机床、健身器材、音响装备、酒店装备、采暖通风装备、净水装备。

(5)金螳螂硬封面的书技术(苏州)库存有限公司(略号“金螳螂硬封面的书技术”)

金螳螂硬封面的书技术说得通于2010年4月,该房屋坐落在苏州工业区Lou Town民生路5号。,法定代理人彭杨,记载资金9000万元人民币。,本公司全资分店金螳螂电子业务库存有限公司构思其100%的股权。经纪范围:和解修饰工程的技术展开;室表里修饰工程的破土与设计;买好大众、根据民法的和解工程水电装备安定;和解修饰设计商量满足需要;使延伸门帘工程研制、安定及破土;金属门窗破土;使延伸机电装备安定安定;城市园林绿化工程的设计与破土;消防设破土程研制与破土;根据民法的、公共和解工程研制;使延伸钢和解破土;使延伸轻钢和解工程研制;电子业务技术展开等。。

(6)苏州和解修饰设计研究院库存有限公司(以下略号:上海市和解修饰设计研究院)

苏州设计院说得通于1999年1月。,房屋号为105号,珠江街道,沧浪区,苏州。,法定代理人是Ma Ying。,记载资金为1。。,000万人民币,这家公司拿住100%的库存。。经纪范围:室表里修饰设计、周围的事物艺术设计。

(7)苏州金螳螂资产凑合着活下去库存有限公司(略号“金螳螂的凑合着活下去”)

金螳螂的凑合着活下去说得通于2014年10月,房屋坐落在苏州工业区金尚路89号。,法定代理人是闫多琳。,记载资金为50。,000万元,这家公司拿住100%的库存。,经纪范围:资产凑合着活下去、值得买的东西凑合着活下去;值得买的东西商量;勤劳值得买的东西、值得买的东西辅导员。

(8)中东金螳螂修饰有限归咎于公司

中东金螳螂说得通于2015年5月。,记载资金为30万亿元。,金螳螂(国际)构思49%的股权。,自然人穆罕默德 Ali Amir Salem Aljedii构思51%的股权。。停飞金螳螂(国际)与自然人穆罕默德 Ali Amir Salem 阿尔乔迪签字广泛地市,商定自然人穆罕默德 Ail Amir Salem 阿尔金迪掌握中东金螳螂开票权和进项权E,乃,金螳螂(国际)有投票表决权和赢得权。。经纪范围:使延伸机电装备安定及服役;求婚杂多的楼层和墙面处置。,描绘涂装,楼层铺与搬运,朴素的朴素的,壁纸与壁纸翻新,分开与天花板,云母石灰粉内幕消息,和解清洁的卫生满足需要。

(9)澳门金螳螂和解修饰库存有限公司(略号澳门)。

澳门金螳螂说得通于2015年1月。,记载资金为澳元25万元。,这家公司拿住45%的库存。,朝内的,公司全资分店金螳螂(国际)和解修饰库存有限公司(略号“金螳螂国际”)构思其45%的股权,昊江足底库存库存有限公司构思35%股权。,宇卓国际库存有限公司构思20%的库存。。经纪范围:使延伸各类和解内饰、公开修饰装修工程的设计与破土;买好大众、根据民法的和解工程水电装备安定;和解修饰设计商量、满足需要,使延伸各类门帘工程研制、产额、使成为、安定及破土,使延伸几项装备安定工程。、安定;消防设破土程研制与破土。

(10)金螳螂(北马里亚纳群岛)和解修饰库存有限公司(略号“魔鬼金螳螂”)

魔鬼岛金螳螂说得通于2015年10月。,记载资金为1。。金钱,该公司的全资分店金螳螂(国际)拿住。经纪范围:室内修饰、和解设计、和解、瞥见、商量。

(11)俄罗斯皮革金螳螂和解修饰库存有限公司(略号RU)

俄罗斯皮革金螳螂说得通于2015年4月。,记载资金为1。。00万卢布,该公司的全资分店金螳螂(国际)拿住。经纪范围:使延伸各类和解内饰、公开修饰装修工程的设计与破土;买好大众、根据民法的和解工程水电装备安定;和解修饰设计商量、满足需要。使延伸各类和解内饰、公开艺术品的设计、破土;软器材设计、破土;周围的事物导航零碎设计、破土。使延伸各类门帘工程研制、产额、使成为、安定及破土;使延伸金属门窗工程的工艺流程、使成为及破土;树林产额;和解切成特定尺寸的木材工艺流程。使延伸机电装备安定。、安定;城市园林绿化工程的设计与破土;消防设破土程研制与破土;根据民法的、公共和解工程研制;使延伸钢和解破土,使延伸轻钢和解工程研制。

(12)金堂朗(柬埔寨)和解修饰库存有限公司(略号:

柬埔寨金螳螂说得通于2015年12月。,记载资金为1。。00万金钱,该公司的全资分店金螳螂(国际)将。主营事情为使延伸各类和解内饰、公开修饰装修工程的设计与破土;买好大众、根据民法的和解工程水电装备安定;和解修饰设计商量、满足需要;家具使成为。使延伸各类和解内饰、公开艺术品的设计、破土;软器材设计、破土;周围的事物导航零碎设计、破土。使延伸机电装备安定。、安定;城市园林绿化工程的设计与破土;消防设破土程研制与破土;根据民法的、公共和解工程研制、破土;使延伸钢和解破土,使延伸轻钢和解工程研制。

(13)金堂朗(国际)和解修饰库存有限公司(略号:

金螳螂(国际)说得通于2013年9月。,记载资金为1。。,000万港元。这家公司拿住100%的库存。。主营事情为使延伸各类和解内饰、公开修饰装修工程的设计与破土;和解修饰设计商量、满足需要,使延伸各类门帘工程研制、安定及破土;买好大众、根据民法的和解工程水电装备安定;城市园林绿化工程的设计与破土;金属门窗的工艺流程与破土。

(14)金螳螂国际展开库存有限公司(金螳螂国际)

金螳螂国际展开说得通于2016年9月,记载资金为50。万新元。该公司的全资分店金螳螂(国际)拿住。首要事情是使延伸工程、室内装饰品及为晚上的,使延伸和解辩证的、工艺流程交际。

(15)新加坡金螳螂库存有限公司(新加坡金螳螂)

新加坡金螳螂库存有限公司说得通于2012年11月。,记载资金为1。。金钱,这家公司拿住100%的库存。。首要事情是使延伸各类室表里装修。、门帘设计与和解设计;使延伸杂多的室内修饰工程、各类门帘工程及机电安定。

(16)HBA International 公司(称为HBA)

HBA 说得通于 1964 年,在美国美国加州记载,法定资源 2,500 股,已发行资源为 股。新加坡金螳螂库存有限公司全资分店。 的股权。HBA 其经纪范围为中小型内部装饰业商量事情。。

2、依据人的财务数据(1)1-3个月,2017

单位:000元(下至B75版)回到搜狐,反省更多

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