新潮实业:2010年年度报告_财经

烟台新潮领土份限定的公司

600777

2010 成年累月经说

烟台新潮领土份限定的公司 2010 成年累月经说

布边

一、 要紧微量…………………………………………………………………………………………………………………2

二、 公司根本局面………………………………………………………………………………………………………….2

三、 会计师通牒与事情通牒汇总………………………………………………………………………………………..3

四、 股权与一份掌握者更动……………………………………………………………………………………………….4

五、 董事、监事和优级使完满职员的员…………………………………………………………………………………….7

六、 公司使完满建筑学………………………………………………………………………………………………………….9

七、 一份掌握者大会简介…………………………………………………………………………………………………13

八、 董事会说……………………………………………………………………………………………………………14

九、 中西部及东部各州的县议会说……………………………………………………………………………………………………………25

十、 要紧事项……………………………………………………………………………………………………………….26

十一、 财政计算师说…………………………………………………………………………………………………….32

十二、 备查文献布边…………………………………………………………………………………………………….98

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一、 要紧微量

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、优级使完满职员的使发誓说中包住的新闻是N。

记载、给失误的劝告性局面或标志没遇到,使满意的事实、精确和原封不动的性承当亲自的和协同使命。

(二) 公司财产董事列席董事会开会。。

(三) 上海中华堆积上海会计师师事务财产限公司不漏水审计说

(四)

襄阳宋代公司本着良心的人姓名

江华会计师使命本着良心的人姓名

会计师机构本着良心的人姓名(人)

宋翔洋,公司的本着良心的人、总会计师师江华与总会计师师陈东庆

明:使发誓年度说中财务说的事实、原封不动的。

(五) 把持一份掌握者能否有非经纪性资产居住?

(六) 有不注用意外界预备批准的侦查?

二、 公司根本局面

(一) 公司新闻

公司的法定中文抄本烟台新潮领土份限定的公司

公司的法定中文抄本缩写新潮领土

公司的法定英文抄本YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD

公司的法定英文抄本缩写XCIC

宋翔洋,公司条例定代理人

(二) 亲戚人和亲戚新闻

董事会秘书官

姓名安在泉

亲戚地址:Shand烟台市莱山腰岗里贝朗普雷图街 301 南山世纪大厦 B 座 14 楼

电话机0535-2109779

肖像画法0535-2103111

电子信箱hezaiquan@

(三) 根本新闻绍介

山东烟台市牟平牟山路流露地址 98 号

加入地址邮递区号264100

著作地址:Shando烟台市莱山腰岗里贝朗普雷图街 301 南山世纪大厦 B 座 14 楼

著作地址邮递区号264003

公司互联网使联播网站

电子邮件新潮@ Puff.ytpt.s.cn

2

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(四) 新闻发行与备用获名次

SH公司选择的新闻发行报纸的抄本、《柴纳债券报》、《债券时报》

柴纳证监会网站安安网站

公司年报蜂巢公司债券部

(五) 公用事业概略

公用事业概略

债券买卖所上市的一份在多样前缩写为一份。

A股上海债券买卖所新潮领土600777

(六) 另每一使担忧材料

公司高音部流露日期1989 年 4 月 25 日

该公司的第每一加入使坐落在是牟平市牟山路 98 号

公司更动流露日期2008 年 6 月 30 日

牟平牟山路公司加入使坐落在更动 98 号

事务法定PE营业执照加入号近期更动

税务流露号码37061216309497

薄纸法典1630944-x

上海中华上海公司会计公司抄本

公司衔接的会计师师事务所的地址是延安会计师基谐波的。 550 号大海大厦 12 楼

三、 会计师通牒与事情通牒汇总

(一) 首要会计师通牒

单位:元 流传时期:人民币

工程量

营业返乡130,492,

返乡租费128,601,

归属于上市公用事业掌握者的净返乡- 105,341,

归属于上市公用事业掌握者的减去非惯常利害后的净返乡-104,060,

经纪练习净资产流动120,301,

(二) 减去常常利害绝过错的以协议约束和款项的减去

单位:元 流传时期:人民币

工程量阐明

非电流资产柄状物的消耗与消耗,507,

内阁限额包罗瞄准利害(紧密相互相干的T),按国家的化身基准定额

8,604,

除定量消受内阁限额外

除前述的1项绝过错的进项和偿还,793,

契合非惯常进项抄本的另每一利害以协议约束,538,收买溢价分期偿还

所得税发生影响- 839,

中小一份掌握者权益(上税后)1,206,

租费1,281,119

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(三) t年前三年首要会计师通牒和财务指标

单位:元 流传时期:人民币

比较期与前岁势均力敌的。

首要会计师通牒2010 年2009 年2008 年

增减(%)

营业进项563,970,,360,,210,410,

返乡租费128,601,29,998,,801,

归属于上市公用事业掌握者的净返乡- 105,341,12,630,,165,

归属于上市公用事业掌握者的净返乡不包罗,060,-26,319,不快用于17,059,

经纪练习净资产流动120,301,238,687,,443,

这一时期的完毕与去岁势均力敌的。

2010 2009岁末 2008岁末 腊尽冬残

终端增减

总资产4,620,600,,391,594,,036,379,

财产者权益(或一份掌握者权益)1,249,866,,367,827,,355,123,

首要财务指标2010 年2009 年比较期与前岁势均力敌的。增减(%)2008 年

根本每股进项(元/股)

变细每股进项(元/股)

减去非惯常利害后的根本每股进项(元/股)不快用

额外的公平地净资产进项率(%)缩减 个百分点

减去惯常进项后额外的公平地净资产进项率(%)

每股经纪练习净资产流动(元/股)0.190.38-50.00-0.10

2010 2009岁末 腊尽冬残这一时期的完毕与去岁势均力敌的。终端增减2008 腊尽冬残

归属于上市公用事业掌握者的每股净资产(元)

四、 股权与一份掌握者更动

(一) 大写字母更动局面

1、 一份更动表

单位:股

在这种多样先前高涨或缩减,更衣过后

公积金缩放比例发给

另每一小数的

高音部裸体发行一份掉换

一、限定的售养护份99,245,,126,877-99,126,877118,

1、国家的持股

2、国有公司股

3、另每一国际持股99,245,,126,877-99,126,877118,

进入: 境内非国有公司股99,126,,126,877-99,126,877

柴纳自然人持股118,18,

4、外资持股

进入: 海内公司持股

在海外自然人财产权

二、无限度局限的养护提供买卖情况流传股526,177,,126,87799,126,877625,304,75999.98

1、人民币权益股

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、另每一

三、份租费625,423,,423,279100.00

4

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2、 限度局限性份更动

单位:股

年内限定买卖情况,年内买卖情况额限定的

一份掌握者姓名:年终限售份

股数股数存款

烟台东润投资额生长份限定的公司,126,87799,126,877002010 年 1 月 25 日

租费99,126,87799,126,87700//

(二) 债券发行上市

1、 前三年的债券发行

关本报通牒期完毕至前三年,公司未有债券发行上市。

2、 公司份租费和建筑学的多样

说期内未派股。、配股等存款领到公司份租费及建筑学的更动。

3、 在的向内的活计股局面

本报通牒期完毕公司无向内的活计股。

(三) 一份掌握者与现实把持人

1、 一份掌握者人数与持股缩放比例

单位:股

说期完毕时一份掌握者租费95,708 户

十大一份掌握者股权

一份掌握者持股在限定的的养护下质押或上冻。

一份掌握者姓名租费

份数目缩减(%)

烟台东润投资额生长份限定的公司,723,7120无

中信广场设想份限定的公司-中信广场联友设想工程未知,145,5393,145,539未知

郝瑞神未知,000,0003,000,000未知

孙海镇未知,900,3002,900,300未知

张文东未知,263,8002,263,800未知

新疆筑雇用份限定的公司,976,7170未知

孙蓉付未知,802,3221,802,322未知

董芳明未知,800,8881,800,888未知

徐洁未知,676,0001,676,000未知

陈平未知,602,475122,100未知

无限度局限的买卖情况养护的流行音乐十大畅销唱片一份掌握者持股

份的数目和典型

烟台东润投资额生长份限定的公司,723,712 人民币权益股130,723,712

中信广场设想份限定的公司-中信广场联友设想工程3,145,539 人民币权益股3,145,539

郝瑞神3,000,000 人民币权益股3,000,000

孙海镇2,900,300 人民币权益股2,900,300

张文东2,263,800 人民币权益股2,263,800

新疆融资雇用份限定的公司,976,717 人民币权益股1,976,717

孙荣福1,802,322 人民币权益股1,802,322

董方明1,800,888 人民币权益股1,800,888

徐杰1,676,000 人民币权益股1,676,000

陈平1,602,475 人民币权益股1,602,475

未知养护下一份掌握者私下能否在相干,亦未知能否属于《上市

前述的一份掌握者相干或相称一体举动的情况

COR抄本的抄本的相称一体举动者。

在流行音乐十大畅销唱片一份掌握者中,烟台东润投资额生长份限定的公司不注意相干。,它不属于前述的。

市COR抄本的抄本的相称一体举动者。

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2、 桩一份掌握者与现实把持人

(1) 把持一份掌握者和现实把持人绍介

桩一份掌握者姓名:烟台东润投资额生长份限定的公司

不漏水时期:2008 年 2 月 19 日

寓所:山狗舞烟台市牟平通海路 449 号

法定代理人:孙淑刚

加入本钱:7387 万元

合算的性:私营

经纪范围:国家的保险单容许的勤劳投资额、新闻翻阅,有益、技术出口(国家的取缔的除外,限度局限经

营办有有重大意思的的默许。

把持缩放比例:东润投资额桩公司 的份,相称公司的要素大一份掌握者。

现实把持人:报通牒期完毕,常宗琳原掌握东润投资额 51%的股权。常宗琳先存亡后,遗产就早已凋零。

2011 年 3 月 16 完毕有一天,东润投资额桩 51%的份是由三个发布发扬的。,即:

DE CHANG 发扬武士的随从 31%、常欢德小姐成了 10%、常妻发扬 10%;蒋宗美妻出面

保持前述的份的发扬权。发扬后,DE CHANG 绅士、常元德小姐、常晓小姐和蒋宗美,她的划一执行者

士、宋翔洋绅士、李亚青绅士和对立的事物六掌握Dongrun的完全的投资额。 的份,相称东润投资额的联手把持

人,并经过东润投资额桩公司 的份,相称公司的现实把持人。详见 2011 年 3 月 18

日公司登载的《烟台新潮领土份限定的公司几乎要素大一份掌握者现实把持人更动的微量性公报》和《烟

泰新潮领土份份限定的公司股权更动详细说明说。

(2) 桩一份掌握者局面

○ 公司

单位:万元 流传时期:人民币

烟台东润投资额生长份限定的公司

单位本着良心的人或法定代理人孙淑刚

不漏水日期2008 年 2 月 19 日

加入本钱7,387

国家的保险单容许的勤劳投资额、新闻翻阅,有益、技术出口(国家的取缔的除外,

首要事情或使完满练习

限度局限经纪办有有重大意思的的默许。

(3) 把持一份掌握者更动与现实把持人的更动

说期内,桩一份掌握者不注意更动。。

公司产权建筑学图与公司把持权相干

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烟台新潮领土份限定的公司 2010 成年累月经说

3、 掌握超越10%股的另每一公司一份掌握者

关本报通牒期完毕公司无掌握超越10%股的另每一公司一份掌握者。

五、 董事、监事和优级使完满职员的员

(一) 董事、监事和优级使完满职员的员持股与酬报的多样

单位:股

说期内有存货吗?

从公司财产者单位或

成年累月底股权掌握的另每一酬报

姓名获名次

原始年份租费(收到10000个单位)

袁(税)、津

表面)

2008 年 62011 年 6

董事长兼行政处置者宋翔洋绅士

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

副主席李亚青绅士

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

蒋晓辉副董事长兼副行政处置者

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

导演江华、副行政处置者兼总会计师师女48115,790115,否

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

瞿春阳董事兼副行政处置者男否

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

邢建敏董事兼总旁听生女否

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

刘萍孤独董事女否

月 30 性命 30 日

2009 年 62011 年 6

孤独董事郭明瑞绅士

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

柳青女性孤独董事

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

吴启坚中西部及东部各州的县议会主席男否

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

Yang Di管理者是男子汉。

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

池永强是个掌管。

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

孙本乔监事男否

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

刘建波监事男否

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

Hurong 512,副行政处置者兼总提供专业咨询,7302,否

月 30 性命 30 日

2008 年 62011 年 6

常宗利董事会秘书官兼副行政处置者男否

月 30 性命 30 日

顾及/////118,520118,520/

杨向祥:2005 年至 2008 年 6 月 30 日,任烟台新潮领土份限定的公司董事、副董事长、总经

理;2010 年 1 说期完毕,烟台东润投资额生长份限定的公司副董事长;2008 年 6 月 30 说日

终端,任烟台新潮领土份限定的公司董事、董事长、行政处置者。

李亚青:2005 年 6 月 30 说日终端,任烟台新潮领土份限定的公司董事、副董事长。

江小辉:2005 年至 2008 年 6 月 30 日,任烟台新潮领土份限定的公司董事、副行政处置者;2008

年 6 月 30 说日终端,任烟台新潮领土份限定的公司董事、副董事长、副行政处置者。

姜 华:2010 年 1 说期完毕,烟台东润投资额生长份限定的公司董事长。;2005 年 6 月 30 日至报

7

烟台新潮领土份限定的公司 2010 成年累月经说

通牒期完毕,任烟台新潮领土份限定的公司董事、副行政处置者兼总会计师师。

瞿春阳:2005 年 6 月 30 说日终端,任烟台新潮领土份限定的公司董事、副行政处置者。

邢建敏:2005 年至 2006 年 1 月,山东乾居会计师师事务所处置者;2006 年 2 月至 2008 年

6 月,任烟台新潮领土份限定的公司审计部处置者;2008 年 6 月 30 说日终端任烟台新潮领土股

份份限定的公司董事、总审计员(本着良心的审计员)。

刘 萍:2005 年至报通牒期完毕,柴纳资产评价协会副会长兼秘书官长,国库会计师基谐波的市政服务机构

员、国库向内的把持基准市政服务机构委员;2008 年 6 月 30 说日终端,任烟台新潮领土份限定的公司

公司孤独董事。

郭明瑞:2005 年至报通牒期完毕,烟台学会常务副校长、校长,他眼前兼差柴纳民法研究使命实验室。

副会长、法学使理解或接受研究使命实验室查阅者、Renmin Univers,民商法学研究中心研究员,柴纳人民学会

山东学会博士生助教。2009 年 6 月 30 说日终端任烟台新潮领土份限定的公司孤独董事。

刘 青:2005 年至报通牒期完毕,烟台合算的与工生意使完满扩大兼职教;2008 年 6 月 30 说日

终端,任烟台新潮领土份限定的公司孤独董事。

吴启坚:2005 年至 2008 年 6 月,任烟台新潮领土份限定的公司副行政处置者;2008 年 6 月 30 日

至报通牒期完毕,任烟台新潮领土限定的使命公司中西部及东部各州的县议会主席。

杨 镝:2005 年至 2006 年 2 月,任烟台新潮领土份限定的公司可利尔分店副行政处置者;2006

年 2 月至 2008 年 4 月,新木国际戒指公司行政处置者助手、著作室主管;2008 年 2 说期完毕,

烟台东润投资额生长份限定的公司行政处置者助手、著作室主管;2008 年 6 月 30 说日终端,任烟台

新潮领土份限定的公司掌管。。

迟永强:2005 年至 2008 年 4 月,任新谋国际戒指财务处置者;2008 年 2 说期完毕,

任烟台东润投资额生长份限定的公司财务处置者;2008 年 6 月 30 说日终端,任烟台新潮领土份限定的公司

限定的使命公司监事。

孙本乔:2005 年 6 月至 2008 年 6 月 30 日,任烟台新潮领土份限定的公司劳力资源部处置者、

烟台新潮领土限定的使命公司监事;2008 年 6 月 30 说日终端,任烟台新潮领土份限定的公司

监事、行政处置者助手、劳力资源部处置者。

刘建波:2005 年 3 月至 2006 年 1 月,现在称Beijing科瑞配电自动化自动化部处置者;2006

年 2 说期完毕,任烟台市新谋电缆份限定的公司副行政处置者。;2008 年 6 月 30 说日终端,任烟台

新潮领土份限定的公司掌管。。

何荣泉:2005 年 6 月 30 说日终端,任烟台新潮领土份限定的公司副行政处置者兼总提供专业咨询。

常宗利:2010 年 1 说期完毕,烟台东润投资额生长份限定的公司董事长。;2005 年 6 月 30 日至

报通牒期完毕,任烟台新潮领土限定的董事会秘书官、副行政处置者。

(二) 一份掌握者单位失业

一份掌握者单位的抄本能否流行酬报助学金?

阳孚烟台东润投资额生长份限定的公司副行政处置者、著作室主管2008 年 2 月 19 日是

池永强,烟台东润投资额公司总会计机关处置者 年 2 月 19 日是

杨向祥烟台东润投资额生长份限定的公司副董事长2010 年 1 月 30 日否

杰西卡烟台东润投资额生长份限定的公司董事2010 年 1 月 30 日否

常宗利烟台东润投资额生长份限定的公司董事2010 年 1 月 30 日否

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烟台新潮领土份限定的公司 2010 成年累月经说

另每一单位失业

另每一单位的抄本能否在开端时流行酬报助学金?

柴纳资产评价学会副会长兼秘书官长刘平

烟台学会郭明瑞教、博士生助教

柳青,烟台学会兼职教

(三) 董事、监事、优级使完满职员的酬报

董事、监事、优级处置者主管、监事、优级使完满职员的的年薪由公司的BO成功成真的事。,董事、监事的年度酬报由一份掌握者思索。

采取职员薪酬方针决策顺序。

董事、监事、优级处置者主管、监事、高层使完满职员的年薪的决定首要因为其、公司经纪正式的、区位进项

决定职员薪酬和消费程度的由于。

董事、监事和优级使完满职员的

2010 年度,公司董事、监事、高管职员的税前薪酬租费 万元。

职员酬报的现实授予

(四) 公司董事、监事、高层使完满职员的的多样

说期内无公司董事、监事、高管职员的更动。

(五) 公司职员局面

退职职员租费1,854

公司需承当费的离退休活计人数0

专业作曲

专业作曲类别专业作曲人数

出示职员的1,361

买卖情况职员的112

行政职员的137

财务职员的41

技术职员的203

使理解或接受怎样

使理解或接受怎样类别(人)

传单二世扩大或398岁超过

高中及1岁以下,456

六、 公司使完满建筑学

(一) 公司使完满的局面

公司使完满建筑学契合现代事务的请求。公司信守公司

法》、《债券法》、股票上市的公司公司使完满基谐波的、法规的请求,如SHA的债券买卖抄本,结

公司现实局面,公司使完满建筑学的继续改善,军旗公司经纪。

说期内,公司信守相互相干抄本法规做事。,军旗公司经纪,而且使完美公司

向内的使完满系统。公用事业掌握者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会与人的经常地的与使命,根本公司使完满建筑学

契合股票上市的公司公司使完满基谐波的的请求,细目列举如下:

1、论一份掌握者与一份掌握者大会:说期内,公司招集 1 一份掌握者周年纪念日大会,1 次暂时一份掌握者大会。公司

9

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由于公司条例、公司条例》、上海债券买卖所一份上市抄本、与一份掌握者大开会事抄本使担忧

关抄本,招集、召集一份掌握者大会,财产先前的一份掌握者开会都是辅导员做证人的。,保卫股票上市的公司和一份掌握者的法定权益

益。

2、论董事与董事会:说期内,公司招集董事会 7 次,公司信守公司条例》、公司章

程》、董事会的议事抄本抄本:,2010 1997年度董事会开会召集、解析顺序相当的

法规请求。董事会的数目和结婚契合请求。,公司三名孤独董事,

第三档的董事会,孤独董事外出公司、一份掌握者及其附设公司掌握什么都可以获名次,可以负责招待

行函数,保卫公司的所有的维护和维护;公司董事可以列席董事会和一份掌握者大会。,参

方针决策,抒发己见;公司不漏水了董事会审计市政服务机构。、薪酬与核实市政服务机构、战术市政服务机构和被指定构件

会;市政服务机构增加了董事会的作用,为董事会的方针决策预备由于,使发誓公司方针决策的正确性、科学性,

取消法令方针决策风险。

3、论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:说期内,公司召集中西部及东部各州的县议会。 4 次,公司中西部及东部各州的县议会信守公司条例、

公司条例》、召集开会的公司中西部及东部各州的县议会尺,2010 1997年度公司中西部及东部各州的县议会招集、成功成真的事程

序等符法规请求。中西部及东部各州的县议会主席,除中西部及东部各州的县议会例行的外,中西部及东部各州的县议会主席

列席公司的董事会和处置者著作会,即时片面心得公司事情局面,董事会实时使完满与使完满。

公司中西部及东部各州的县议会的数目和组相称:、尺和尺》的请求,公司掌管能负责执行使命。

尽职尽责,对一份掌握者本着良心的的生产能力,执行公司财务和董事及优级使完满职员的的函数

正确性一致性规性的监视。

4、论桩一份掌握者与公司:公司的最大一份掌握者非常重视生长,依法对公

分部行使投资额者经常地的,承当一份掌握者使命,行动军旗,事务方针决策中不注意率直的或不直截了当的的发生故障。

出示经纪练习局面,不注意另每一方法伤害C的法定权益。。公司和一份

西方及其附设公司是职员、资产、财务、机构、事情分为5美元钞票面积,公司可以孤独、有秩序井然地运作。。公

公司不注意大一份掌握者及其附设机构殖民。。

5、论新闻发行与易懂的程度:公司加委董事会秘书官本着良心的。、一份掌握者作客翻阅,

上海债券日报、《柴纳债券报》和《债券时报》是公司新闻报;公司信守相互相干抄本

公司新闻发行的法规和请求,真实、精确、原封不动的、即时、公平

地发行使担忧新闻。投资额者可以作客公司信箱、信件、使联播、电话机和到访等多种壕沟心得公司局面,

保证宽大投资额者知道权。

6、论维护相互相干者:公司尊敬和安全设施堆积和另每一债主、活计、客户、补充者等另每一维护

维护相互相干者的法定权益,与维护相互相干者有力的协同使命、互惠,协同鼓舞公司的可继续性、康健地生长。

7、论公司的特别使完满行动:由于柴纳债券监视使完满市政服务机构山东接管局《几乎器械山东辖

几乎区域股票上市的公司100日举动接管的通牒(20) 文献与而且处置领土间竞赛、压缩制紧缩相互相干性

几乎买卖的接管供传阅的〔2010〕5 文数心力,公司生长了特意的自查练习。,而且增加公司的基准经纪用意

知与使完满程度,助长公司康健生长。

公司使完满是任一长距离的的零碎工程,继续改善和改善的必要性。公司将照旧地信守相互相干抄本。

公司向内的把持名人的使更新与使完美,即时找到和处置成绩,不竭增加COMP的基准运作和使完满程度,

助长公司军旗、康健、紧紧地生长。

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(二) 董事桩的执行

1、 董事会列席董事会

当年我必须做的事上董仪的交流吗?

董事姓名亲自列席次数付托列席次数无次数

董事会人数和上开会人数

杨向祥否77000否

李亚青否77000否

江小辉否77000否

江华77000号

瞿春阳否77000否

邢建敏77000号

刘平77000岁。

郭明瑞77000岁。

柳青77000岁。

7年度董事会开会次数

进入:现场开会7次

经过显示:清晰地揭示方法召集的开会次数0

现场结婚经过显示:清晰地揭示方法召集的开会次数0

2、 孤独董事支持公司使命的现势

说期内,公司的孤独董事不注意对C筹集什么都可以反对。。

3、 孤独使命相互相干名人的扩大与使完美、孤独董事的首要使满意与执行

公司扩大了孤独董事的使命名人、孤独董事年度说使命名人

名人,孤独董事的养护、供职顺序、经常地的和经常地的的行使、接受经常地的、审察关系买卖的意思

务、年度说编制说得中肯使命与使命。

说期内,财产孤独董事都意识执行本人的函数。,列席董事会和一份掌握者大会提姆开会,对

当心审察开会材料,并预备指导者反对的理由;董事会方针决策的首要事项,财产孤独董事均在公司先前

当心审察局面和相互相干新闻;公司出示经纪、使完满与向内的把持零碎的构成与器械,

财产孤独董事都可以负责听取公司说和审计说。,抒发己见,工作保卫公司的所有的维护,特

二是确保未成年的法定权益。。

孤独情况或反对的理由:2010 年,孤独董事对公司返乡分配的发生影响、高涨本钱公积金

本、审计机关的聘用及其酬报的授予、外来的批准与相互相干资产居住、董、监事和行政职员的酬报

对这些成绩停止了反省。,对前述的事项也颁发了孤独反对的理由。。

(三) 公司与桩一份掌握者有事情往还。、职员的、资产、机构、孤独原封不动的的财务接

孤独功能否对公司发生

改善办法阐明

完整发生影响

公司信守相互相干法度、法规、规章名人请求,不竭完

良好的公司向内的把持名人,扩大了公司条例》、一份掌握者大开会事抄本

则》、董事开会事抄本、中西部及东部各州的县议会抄本、董事会之战

市政服务机构使命抄本、董事会审计市政服务机构使命细则、《公

董事会指定市政服务机构使命细则、董事会构件的薪酬和核实

采取军事行动的孤独性和原封不动的性是使命抄本。、行政处置者的使命抄本、公司孤独董事的使命名人

度》、公司孤独董事年度说的使命名人、董事会审计市政服务机构

年度说使命抄本、董事会秘书官使命细则、新闻发行使完满

名人》、募集资产应用抄本的、公司年报新闻发行的首要背离

过错使命逃跑名人、活期日志编制使完满零碎、《公司标志

新闻向内的说零碎、事务内部新闻用户使完满零碎、《公司

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内情新闻职员的流露使完满名人与人事使完满、《财务

使完满名人》、《和约使完满名人》、《购置物使完满名人》、《向内的审计制

音阶等与具有经营者所必需素质的人使担忧、财、物、产、供、买卖情况等突破公司的完全的过程。

向内的把持使完满零碎。

公司的出示经纪使完满包罗产前阵痛、人事工资使完满等。

完整孤独于桩一份掌握者,著作机构、出示经纪得第二名和把持端

职员的的孤独性和原封不动的性是完整划分的。,不注意两个牌子,混业经纪、合署著作

的局面。公司行政处置者、副行政处置者、财务总监和董事会秘书官

我们的公司的全活计作,在我们的公司偿还。

毫不含糊公司和桩一份掌握者的资产,桩一份掌握者投资额公司资产

孤独的资产原封不动的性是出示的孤独原封不动的性,完全的到位。,容易搬运相互相干资产财产权更动。

续。桩一份掌握者不足以什么都可以花样居住公司的资产、资产和另每一资源。

公司的薄纸系统健全。,扩大每一原封不动的的、孤独的公司使完满建筑学,

一份掌握者大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和另每一中西部及东部各州的县议会该当信守使担忧法度。、尺和尺

创办,军旗采取军事行动。。董事会鉴定合格下的公司行政处置者

名人孤独与诚信是有责任。

桩一份掌握者无率直的或不直截了当的插入,公司及其

作用机关与上司机关不注意隶属相干。,不接受控

一份掌握者订购或管理的,不向桩一份掌握者预备未发行的新闻

公司不漏水了孤独的财政计算师机关。,扩大孤独的会计师核算精髓

会计师名人与财务使完满体制。

公司可以孤独地停止财务方针决策,无桩一份掌握者沾手公司本钱

财务孤独与诚信是金的应用。

公司在堆积开立孤独理由,与桩一份掌握者不注意堆积理由的共享

家庭的局面,也不注意将资产存入桩一份掌握者的筑公司。

公司依法孤独上税。

(四) 向内的把持名人的扩大与使完美

公司信守相互相干法度、法规、规章名人请求,不竭完良好的公司向内的把持名人,扩大了公司章

程》、一份掌握者大开会事抄本则》、董事开会事抄本、中西部及东部各州的县议会抄本、董事会之战术市政服务机构使命细

则》、董事会审计市政服务机构使命细则、《公董事会指定市政服务机构使命细则、董事会的薪酬与审察

核市政服务机构使命抄本、行政处置者的使命抄本、公司孤独董事的使命名人度》、公司孤独董事年度说的使命名人

向内的把持作图方略、董事会审计市政服务机构年度说使命抄本、董事会秘书官使命细则、新闻发行使完满名人》、《募

集资产应用抄本的》、公司年报新闻发行的首要背离过错使命逃跑名人、活期日志编制使完满零碎、

《公司标志新闻向内的说零碎、事务内部新闻用户使完满零碎、公司向内的职员的流露使完满名人

DU与人事使完满零碎、《财务使完满名人》、《和约使完满名人》、《购置物使完满名人》、《向内的审计名人》

和另每一生意人士、财、物、产、供、买卖情况等突破公司的完全的过程。向内的把持使完满零碎。

公司已扩大互搭各机关和使在次级的多个阶段。、各事情环节及各项相互相干使完满练习的向内的把持体

系。完全的向内的把持零碎包罗:向内的把持目的、把持事件、向内的把持名人、财务把持、把持顺序等。,内

机关把持零碎的运转与使完满、事务使完满把持、财务把持、标志投资额把持、资产运用和向内的把持的把持

音阶监视等反省机制。公司还扩大了健全的筑系统。,使发誓会计师记载和新闻的事实、精确即时,

向内的把持名人的扩大与使完美

原来如此使发誓向内的把持目的的成真。

工程及其器械

为而且增加公司军旗运作意知与使完满程度,公司结婚现实局面,规划公司年报新闻发行重

大差过错使命逃跑名人、活期日志编制使完满零碎、《公司标志新闻向内的说零碎、公司外来的信件

息应用人使完满名人》和公司向内的职员的流露使完满名人度》,并经 2010 年 4 月 20 第七侗于7月1日进行

联邦储备委员会第十五次开会详述和经过。

公司授予审计市政服务机构有重大意思的的用发动机发动。审计市政服务机构向内的把持

扩大与器械说得中肯使命承当:

1、审计公司向内的把持及其器械,向董事会说;

向内的把持反省监视机关的设置

2、指导者公司审计机关的使命,向内的审计名人的监视反省与器械;

局面

3、处置赞扬和说,催促公司扩大畅的赞扬与给小费道路;

4、审计公司财务说及相互相干新闻发行;

5、本着良心的向内的审计与内部审计私下的沟通相称一体。

向内的监视和向内的把持自我意识评价公司审计部在董事会审计市政服务机构的指导者下停止使命,借助审计市政服务机构的孤独性、终结和薄纸系

使命生长零碎的铅直度,授予机关重行监视、再评价的使命,向内的使完满的无效把持。

董事会对向内的把持使担忧使命的董事会将由于《事务向内的把持军旗》的相互相干请求,公司向内的把持名人的总量辨析、

地方零碎精梳,而且使完美和使完美公司向内的把持名人。

与财务说相互相干的向内的把持公司 2008 岁末,由于事务新会计师基谐波的的请求,公司的财务名人早已再用形式表示。

音阶的创办与运作,使完美公司财务名人与财政计算师,并于 2009 年 1 公司片面器械月经启动。

向内的把持在的缺陷及整改情公司现相当多的向内的把持名人是瞄准公司单一的加标点于规划的,使完满性、不注意重音无效性一致性精神。

况大缺陷。

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烟台新潮领土份限定的公司 2010 成年累月经说

(五) 优级使完满职员的的评价与应激反应

愿意的公司使完满和事情生长的需求,而且深化人事名人改革,扩大军旗、有理使完美的人才机遇

制,该公司为优级使完满职员的扩大了公平性。、玻璃质新兵、考评、应激反应和约束机制。

1、新兵机制:公司行政处置者、副行政处置者、总会计师师、优级使完满职员的,如总提供专业咨询,遵照化身。、

能、智、兴旺基谐波的采取聘用制。

2、考评机制:董事会对处置者的业绩和业绩停止评价。;本

公司行政处置者为另每一优级使完满职员的设定的使命和目的,其功能和功能应由使相等成功成真的事。

构件将停止评价。。

3、应激反应机制:公司高层使完满职员的执行年薪制。由于执行核实的终于,奖优罚劣。

4、约束机制:本公司经过公司条例》、行政处置者的使命抄本随着财务、产前阵痛人事等。

使完满名人,扩大了一套使完美的名人、无效约束机制,优级使完满职员的的经常地的、函数、行动等。

的约束。

(六) 公司能否发行向内的把持的自我意识评价说?:否

(七) 安南标志失误使命逃跑名人的扩大

由于柴纳证监会、上海债券买卖所、山东债券监视使完满局的使担忧请求,公司规划了具有要紧新闻的年度说。

过错使命逃跑名人,年报新闻口误使命的承认与其次的,并对考察花样作了毫不含糊抄本。。

该名人到高涨公司新闻发行的事实、精确、原封不动的性和即时性,高涨年度说新闻发行使命

的有责任力度,增加年度说新闻发行大多和易懂的程度。公司将严格制止该名人。,

脱掉年报新闻说得中肯首要失误,确保年度说新闻的事实、精确与原封不动的性。该零碎已相称该公司的第七个成套之物董事会。

第十五届开会的详述与经过。

说期内,公司未涌现年报新闻发行标志口误。

七、 一份掌握者大会简介

(一) 年度一份掌握者大会

开会纪要颁布的新闻发行日期

2009 一份掌握者周年纪念日大会2010 年 5 月 14 日本《上海债券报》、 柴纳债券报》、 债券时报》 2010 年 5 月 15 日

公司 2009 年度一份掌握者大会通牒 2010 年 4 月 22 公报花样的天数,上开会 2010 年 5 月 14

星期天(星期五)午前在杨马岛RraceCo开会室进行。开会由公司董事长宋翔洋绅士掌管。

一份掌握者投票权和一份掌握者鉴定合格代表 4 人,代表无效投票权的份 130,996,732 股,会计师公司

总份 625,423,279 股的 。契合《公司条例》及公司条例》的抄本,开会合法无效召集。

公司面积董事、监事和使完满职员的列席了开会。。开会详述和由舆论决定,随后法案流行经过:

1、《公司 2009 董事会年度使命说

2、《公司 2009 年度孤独董事述职说》

3、《公司 2009 中西部及东部各州的县议会使命年度说

4、《公司 2009 年度财务日志

5、《公司 2009 年度返乡分配工程

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烟台新潮领土份限定的公司 2010 成年累月经说

6、《公司 2009 年度高涨本钱公积金本预案》

7、几乎衔接会计师师事务所和授予会计师酬报的可取之处

8、清单论公司董事和监事的酬报

9、《公司 2009 年度说及年度说摘要

10、清单对公司递延所得税资产的再认识

11、《几乎公司 2009 固定资产减值年度提议

上海金天成法度公司张志雪被所请求的事物入股一份掌握者、胡佳军辅导员席地做证人,并收回。

法度反对的理由书,蓄意的公司 2009 年度一份掌握者大会的召集和招集顺序、招集人资历、上者资历、

开会由舆论决定顺序和终于,每件东西契合公司条例。、上市公用事业掌握者大会抄本及另每一法度、法规和

另每一军旗性文献及公司条例》的使担忧抄本,这次一份掌握者大会经过的成功成真的事均合法无效。

(二) 暂时一份掌握者大会

开会纪要颁布的新闻发行日期

2010 2010年度高音部暂时一份掌握者大会 年 4 月 20 日本《上海债券报》、《柴纳债券报》、《债券时报》2010 年 4 月 21 日

公司 2010 年要素次暂时一份掌握者大会通牒于 2010 年 4 月 1 公报花样的天数,上开会 2010 年 4

月 20 永泰牟平洋马岛跑马场开会室。列席开会的一份掌握者及一份掌握者鉴定合格代表合计 4 人,代

表份 130,996,732 股,会计师公司总大写字母的 。开会由公司董事长宋翔洋绅士掌管,公司董事、

监事、某一优级使完满职员的列席了开会。,开会顺序契合《公司条例》和公司条例》的抄本。

列席这次开会的集体由舆论决定一份掌握者应经过不记名汇票由舆论决定。,几乎公司经常地的的蓄意的与采取

外批准的可取之处》。

这次暂时一份掌握者大会衔接了上海市锦天城辅导员事务所张知学辅导员停止现场做证人,并收回。法度

反对的理由书,蓄意的公司 2010 要素批暂时一份掌握者MEE的招集和招集顺序、招集人资历、列席开会

格、开会由舆论决定顺序和终于,每件东西契合公司条例。、上市公用事业掌握者大会抄本及另每一法度、法

规和另每一军旗性文献及公司条例》的使担忧抄本,这次一份掌握者大会经过的成功成真的事合法无效。

八、 董事会说

(一) 使完满层议论与辨析

说期内公司经纪局面的回头一看

说期内,公司成真营业进项 56, 万元,这是去岁同期的增长。 5, 万元;营业返乡

-13, 万元,与去岁同期比拟沦陷了。 11, 万元;归属于母公用事业掌握者的净返乡- 10, 万元,

与去岁同期比拟沦陷了。 11, 万元;经纪练习净资产流动 12, 万元,与去岁同期比拟沦陷了。

11, 万元;现钞和现钞等价物净高涨- 19, 万元,与去岁同期比拟沦陷了。 52, 万元。

说期内,而且深化领土建筑学调整,增殖非主营事情的符合——棉纱业集团,柄状物了下

烟台新立纺织份限定的公司机械固定份限定的公司,科利尔分店染整固定的处置。

物业不动产,2010 岁一度的房地领土阅历了频繁而残忍的的市集行情。,经过宏观合算的学、交易岩层及

紧密关怀竞赛对手,公司规划机敏的的营销谋略和应对办法,准

坚决地掌握市集节奏,放慢工程作图和买卖情况目录的道路,一开端就成地使完满了公司规划的使命。

工程。短暂拜访 2010 岁末,银河系逸海物业不动产剥削份限定的公司

面积 万平方米,累计买卖情况 万平方米;Yinhe Yihai Guoaotiandi以协议约束二期(总构造面积) 万

平方米)以协议约束按工程稳步促进。烟台阵地物业不动产剥削Yinhe Yihai Tianyuewan一期工程

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烟台新潮领土份限定的公司 2010 成年累月经说

食物局面良好,短暂拜访 2010 岁末一期工程作图面积 33 万平方米早已在 10000平方米使完满科目盖帽。

烟台银和怡海山庄物业不动产剥削份限定的公司(山东银和怡海物业不动产剥削份限定的公司全资分店)所属银

和怡海山庄以协议约束二期于 2010 年 6 月底开办(构造面积) 000平方米)。烟台新潮物业不动产剥削

银海大厦大厦(原Xinchao Yihai Gar)构造面积 万平方米,累计买卖情况

万平方米,买卖情况过错大好。;崇文庄园二期工程(构造面积) 000平方米)已于 2010 年 12 月

使生根完井,短暂拜访 2010 财产买卖情况都已在岁末使完满。;慢城宁海一期工程作图区 已触发一万平方米

盖体;英州宁海一期工程施工区 000平方米 2010 年 9 月 26 日破土动工,短暂拜访 2010 年 12

月 31 日已有 10000平方米使完满科目盖帽,以协议约束的其他面积按工程食物。。说期内,隶属得第二名

出示事务以协议约束食物平顺。,买卖情况额远好于预见,但作为公司的主营事情,物业不动产交易依然是我

期,然而公司眼前有大批的存量房也经常地买卖情况,除了完全的岁的运送量缩减了。,可批准的物业不动产进项较高

少,比较期费已批准。,终于,该公司的返乡急剧沦陷。。

电子元件交易,公司增殖了市集剥削力度。,去岁同期营业进项大幅增长。,但

铜价大幅高涨与市集化加深,返乡缩水。

说期内,公司连锁商店竞赛力稳步鼓舞。论牌子霉,公司不竭增殖牌子保卫力度

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