承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知-新闻频道

  干杯加密 的股本省略:成都钒钛 承德新鑫钒钛兴趣有限的事物公司

  第五届董事会第二十二次代表大会

  结果公报及200年优先代表大会

  暂时伙伴大会预示

  公司及一切董事干杯正当理由、精密和完整性,宣告者的虚伪记载、对给错误的劝告性资历或体积漏掉承当共同责任。

  承德新鑫钒钛兴趣有限的事物公司第五届董事会第二十二次代表大会于2008年8月22日在北京的旧称厚云红葡萄酒种植园集合,九名董事会部件,七名董事的现实列席使习惯于。李一平上端、周春林上端因任务理由不克不及列席代表大会,赵进和董事有权列席代表大会并行使范围。。公司监事、资深的凑合着活下去参谋列席代表大会。由公司半品脱前文董事提议发生。,代表大会由赵金和上端掌管。。代表大会的集合适合公司的关于规则。,结果是合法无效的。

  走过温存思索,代表大会一致经过了以下提议:

  一、仔细考虑经过了《成都钒钛2008年半年度泄漏》及摘要。

  二、仔细考虑经过了《成都钒钛对将吃光喝完教派固定资产的安排》,钛的号的公司选择、射零碎技术改造,教派机械装置的撤除和卖,贩卖资产原值10,098,元,累计跌价推演5,782,元,残值29,185,元,净破财20,130,元。

  三、商定牟文恒假造为第五届董事会报考者,几个交公司伙伴大会。牟文恒假造的简历如次:

  牟文恒,男,1962年8月开始,正资深的策划。卒业于河北钢铁冶金术金属压力列队行进专业。卒业于北京的旧称理工大学冶金术系A,工程硕士学位。卒业于北京的旧称理工大学现金列队行进专业,获博士学位。历任姓钢铁兴趣有限的事物公司(000709,高速公路背后操纵的势力厂代劳副厂长,删除团副上端、代劳厂长、厂长,姓不锈钢兴趣有限的事物公司总经理,姓钢铁兴趣有限的事物公司公司副总统。牟文恒假造与成都钒钛刑柱伙伴及现实把持人不存在相干相干,不具有公司的股本,未受到过奇纳证监会及停止关于部门的处分和干杯交易所惩戒。

  公司孤独董事宋淑艾、戚向东、黄金干、李爽、程凤朝经仔细考虑以为:牟文恒假造的供职资历适合《公司条例》、《干杯法》、《公司条例》及互相牵连金科玉律的规则,其学历、专业程度及凑合着活下去容量能胜任董事柱。

  四、仔细考虑经过了《成都钒钛对公司高管参谋变更的安排》,公司常务副总统魏洪如假造、副总统迟桂友假造因任务调换辞去所供柱。

  五、仔细考虑经过了《成都钒钛对机构调整的安排》,将原射厂和铁工厂兼并后按新老铁烧零碎划分为炼铁一厂和炼铁二厂;新成立热轧卷板厂;取消市场凑合着活下去部,将其事情兼并至企业凑合着活下去部。

  六、仔细考虑经过了《对修改〈人揭露事务凑合着活下去制度〉的安排》。

  七、仔细考虑经过了《对集合2008年优先暂时伙伴大会的安排》,定于2008年9月26日(星期五)在承钢酒店集合2008年优先暂时伙伴大会,现将互相牵连事项预示如次:

  1、代表大会集合时期:2008年9月26日(星期五)午前9点:00

  2、代表大会地方:承钢酒店

  3、代表大会本题:补选公司第五届董事会董事

  4、列席代表大会的抱反感

  (1)紧密的2008年9月23日收盘时,在奇纳干杯注销结算有限的事物责任公司上海分行注销在册的本公司一切伙伴。因故不克不及列席的伙伴可以全挂在脸上付托代劳人列席代表大会和分担投票权,该伙伴代劳人不用是公司的伙伴。

  (2)本公司的董事、监事及资深的凑合着活下去参谋。

  (3)公司受雇的表明初级律师。

  5、列席代表大会注销方式

  (1)注销手续:

  认为会发生列席代表大会的团体伙伴具有其恒等C、伙伴账卡及伙伴卷页注销;团体伙伴营业执照复本,法定代理人正当理由书、列席人恒等证和持股清单应付注销手续;受付托分担代表大会的代劳人霉臭具有恒等证。、付托人伙伴正当理由付托书及注销。远程的伙伴可以经过证书或副本停止注销。。

  (2)注销时期:

  便于容易搬运,代表大会集合注销时期一:2008年9月24日至25日,午前9点:00~11:30,后部1:30~4:30。在代表大会掌管人颁布发表现场列席代表大会的伙伴和代劳人人数及所具有投票权权的兴趣总额以前,代表大会注销结局。

  (3)自动记录器地址:承德市双滦区承德新鑫钒钛兴趣有限的事物公司干杯部

  6、停止事项

  (1)认为会发生的良久代表大会,列席代表大会的伙伴应各自报答住宿费和。

  (2)联系电话:(0314)4073574、4079279

  (3)副本:(0314)4079279

  (4)邮递区号:067002

  (5)触点:周开英、梁克宁

  格外地预示。

  承德新鑫钒钛兴趣有限的事物董事会

  2008年8月25日

  附件:付托书体式

  承德新鑫钒钛兴趣有限的事物公司

  200年优先暂时伙伴大会正当理由付托书

  兹付托假造(女朋友)代表个人(本单位)列席承德新鑫钒钛兴趣有限的事物公司2008年优先暂时伙伴大会,并鉴于代表大会结果行使投票权权。

  汇票称号

  投票权用意

  同意

  支持

  弃权

  提议牟文恒假造为T公司第五届董事会董事

  付托人正当理由受信托的鼓励、“支持”、以下框正中鹄的弃权为准。,以异样的分辨系数,不再分派正当理由使听写。是否付托人对关于结果案的投票权未作详细通知或许以异样的分辨系数有多项正当理由通知的,受信托的可以各自确定对前述的结果停止投票权。。

  本正当理由付托的无效期:自本正当理由付托书签字之日至这次伙伴大会完毕

  付托人署名(团体伙伴须堵漏团体标志):

  付托人(法定代理人)恒等证号码:

  付托人伙伴账号:

  付托人持股数额:

  受信托的署名:

  受信托的ID号:

  付托日期:2008 年 月 日

  (迅速离开这张正当理由书、前文体式的硬拷贝或自分开无效