天马股份:关于召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

安全行为准则:002122                             安全简化:天马趣味公报号:2007-034

                    浙江天马轴承趣味股份有限公司就传唤2007年第二次暂时伙伴大会的立刻的性公报

本公司及董事会参谋的包管的真相、精确与完整性,无假记载、任一给错误的劝告性声称或许重要的删掉。。

浙江天马轴承趣味股份有限公司(以下简化”公司”)董事会确定激起2007年第二次暂时伙伴大会,对董事会现在时的的互插提议的思索,现将涉及事项传单如次:

一、国民大会的时期和地方:

闭会时期:2007年12月17日早上9:30

闭会地方:浙江市杭州石翔路208号六层国民大会室。。

国民大会方法:现场国民大会

二、国民大会议程:

1、对Shar股份有限公司扩大股份乐趣的会诊;

2、就适应孤独赠物体系的思索;

3、修正案述评<公司统治>法案的分得的财产条目。

三、列席国民大会:

1、使中止2007年12月10日收盘后在中国安全完全符合结算公司深圳分行完全符合在册的天马趣味伙伴。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、咱们公司聘用的大律师、保举机构代表、另一个互插调解的和董事会招致的另一个宾客。

4、全部情况伙伴均有权列席伙伴大会,并可付托代理人列席国民大会和接合处选举,

该伙伴代理人不用是公司的伙伴

四、国民大会完全符合事项

1、列席国民大会的私人的伙伴该当无效自己的身份证。、自有本钱报告,承销人自己的身份证、归因于证书、客户自有本钱导致;法定代理人的公司营业执照硬拷贝

盖标志、自有本钱报告、归因于和考勤卡的完全符合。异国伙伴可以经过旅行包或传真传输举行完全符合。,传真传输或旅行包抵达公司的时期,(不接受打电话报名)。

2、完全符合时期:月13日,2007年、14日 午前9:00-11:30 后部1:00-3:00

3、完全符合地方:浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承趣味股份有限公司董秘办公楼,请留意忽视伙伴信上会。

五、另一个事项

节目主持人:马全法    濮卫锋

联系打电话:0571-88026015

传    真:0571-88029872

邮递区号:310015

会期半歇,与会伙伴或代理人通讯费、自谋生计

六、归因于证书和解除

归因于证书

兹全权代表付托 大夫(喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(本公司)列席浙江天马轴承趣味股份有限公司2007 年第二次暂时伙伴大会,而不是行使开票。是否客户心不在焉详述的指出开票,它以为,承销人有权开票,基础自己的。下述选举由承销人现在时的。:

就序列号乐趣解释的选举

协定弃权

1扩大本钱和一致数控能力界限的乐趣

2就适应孤独董事赠物的提议

3修正统治分得的财产规则的提议

次要伙伴姓名及署名:身份证或营业执照号码:

次要伙伴无效的趣味数:客户自有本钱导致:

承销人署名:承销人的身份证号码:

付托日期:付托无效期:

回 执

在2007年12月10日买卖完毕,我公司(私人的)取得浙江天马轴承趣味股份有限公司,2007年度公司第二次暂时伙伴大会。

伙伴导致:                              持股数:

客户的解释:伙伴署名:

2007日

注:1、归因于证书和解除剪报及副本均无效。

2、归因于人需给予身份证硬拷贝。

注:归因于证书剪报或重行邮票均无效

浙江天马轴承趣味股份有限公司

董事会

月13日,2007年