600403 : 大有能源2013年度股东大会会议材料

河南大活力存货的存货的有限公司2013年度使搭档大会上网资料

包装信号:600403 义卖市场占有率略号:大活力

河南大活力存货的存货的有限公司

2013届使搭档大会会

5月6日14,二

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会迂回的

河南大活力存货的存货的有限公司

竞选运动着的合算的状况20年度使搭档大会传唤合算的状况的迂回的

董事会和公司一切的董事许诺、给错误的劝告性国家

或悲哀降落,物质的真相、个别的和协同责怪的真实和完整性。

战场河南大活力存货的存货的有限公司(以下略号“公司”)第五届董

以第二位十六次会决心及其公司或职业常客,公司定于2014至5

6月6日,20年度使搭档大会经过现场决议方式举行。,清晰地阐明列举如下:

一、会根本教训

1、会会议来访人:董事会 ;

2、会传唤工夫:

2014年5月6日(星期二)9:00-10:30;

3、登记簿日期:公司于2014年4月16日公报的《河南大活力股

份存货的有限公司竞选运动着的合算的状况20年度使搭档大会传唤合算的状况的迂回的》中,登记簿日期期

2014年5月2日(星期五)。这是鉴于上海股票市所于5月1日至5月4日打烊。,

关闭2014年4月30日15时取得公司义卖市场占有率的使搭档即为登记簿日期的公司

使搭档,取得的存货的数比得上。Teti索赔公司的使搭档当心这点。;

4、会传唤张贴:河南义马荣华建国宾馆三楼东会室;

5、来访以图案装饰:使搭档大会采取现场决议的方式。。

二、会评议

1、评议《河南大活力存货的存货的有限公司2013年度董事会加工语句;

2、评议《河南大活力存货的存货的有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

3、评议《河南大活力存货的存货的有限公司2013年度财务决算小报》;

1

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会迂回的

4、评议《河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度小报及其摘要》;

5、评议《河南大活力存货的存货的有限公司2013年度加边于分派预案》;

6、评议《河南大活力存货的存货的有限公司家庭般的温暖把持评价小报》;

7、评议《竞选运动着的合算的状况决议贾明魁等七人造河南大活力存货的存货的有限公司

特别感应届董事会董事会的求婚;(求婚采取积聚开票名物选出七名董事。

孤独决议)

8、评议《竞选运动着的合算的状况决议张铁岗等四人造河南大活力存货的存货的有限公司

董事会孤独董事特别感应届董事会的求婚;(草案采取四的孤独选民的积聚开票制)。

董事候选孤独决议)

9、评议《竞选运动着的合算的状况决议李宗庆等五人造河南大活力存货的存货的有限公司

特别感应届中西部及东部各州的县议会主席鸟嘴相接触;(求婚采取积聚开票制选出五名监事。

孤独决议)

10、评议2013年度相干市的履行2014年度日

通常预料与市相互相干系的票据。;

11、评议公司约2013的日常市超越切断举行追

鸟嘴相接触的告知已收到;

12、对河南活力化工大批财务事实的权衡

搭档法案;

13、竞选运动着的合算的状况重新装满物再融资资产和利钱变动的权衡

阳光矿业存货的存货的有限公司留下印象资金求婚;

14、竞选运动着的合算的状况会计事务所重新装满求婚的权衡;

三、会听取以下小报和代表

1、河南大活力存货的存货的有限公司2013年度孤独董事述职小报;

2、河南大活力存货的有限董事会竞选运动着的合算的状况审计机构对公司财务

2

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非基准审计意见不同小报。

四、列席会

1、公司使搭档。直到2014年4月30日(星期三)午后15点。:00运输工具量结

束后,在上海包装登记簿结算处留下印象

司谷东有权接合点会。。不克不及列席会的使搭档可以写成文字的付托。

列席会(见补遗一)以ATT的权利体式列席;

2、公司董事、监事、董事会草书体大号铅字及及其他最高年级的完成或结束人员列席会;

3、公司记住的法度顾问。

四、会登记簿顺序

1、现场留下印象

(1)登记簿工夫:周一,2014年5月5日(周一),午前9:00 – 11:00,

午后14点:00—17:00;

(2)登记簿的张贴:河南大活力存货的存货的有限公司包装事务部(河南

义马省6000秋路。

2、表达登记簿以图案装饰

(1)登记簿方式:可以经过用字母标明或描绘留下印象;

(2)登记簿工夫:描绘的留下印象工夫是5月9日5, 2014:00—17:

00;用字母标明的登记簿工夫(以抵达地方的的日期为准)

当天17:00。

3、登记簿手续

(1)个别的使搭档该当在会上取得本身的身份证。、上海义卖市场占有率理由卡;

付托代理人接合点会,校长身份证原版磁带或硬拷贝应取得。、科目科目

份证原版磁带、付托付托书、上海义卖市场占有率理由卡。

3

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(2)社团使搭档由法定代理人代表。,我霉臭取得身份证、

营业执照硬拷贝(盖张)、上海义卖市场占有率理由卡;列席会的一位秘密监视。,代

理人我霉臭取得身份证、社团社团法定代理人的法度作曲方式

人盖章原版磁带或许法定代理人署名

登记簿。

五、及其他事项

1、接合点现场会时,请出示公司或职业锉刀的原始锉刀。

2、分享使搭档的运输工具、住宿费自理。

3、联系教训

电话学:0398—5887735

描绘:0398—5897007

邮递区号:472300

节目掌管人:王干、王小飞

4、统计学表会详见附件二。。

以此方式迂回的。

附件一:归因于证明书体式

附件二:重返会场

附件三:竞选运动着的合算的状况积聚开票名物运转的阐明

河南大活力存货的有限董事会

4月16日14,二

4

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会迂回的

附件一:

授 权 委 托 书

兹全权代表付托 假造(妻)代表个人(本公司)列席。

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会,开票决议顺风的求婚

行使决议权的道路:

票据称号 一致 反 弃权

1、讨论<河南大活力存货的存货的有限公司 2013年度董事会加工语句>的求婚》

2、讨论<河南大活力存货的存货的有限公司 2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句>的求婚》

3、讨论<河南大活力存货的存货的有限公司 2013年度财务决算小报>的求婚》

4、讨论<河南大活力存货的存货的有限公司 2013岁岁年年度小报及其摘要>的求婚》

5、讨论河南大活力存货的存货的有限公司2013

年度加边于分派课题鸟嘴相接触

6、讨论<河南大活力存货的存货的有限公司内 部把持评价小报>的求婚》

7、《竞选运动着的合算的状况决议贾明魁等七人造河南大活力股 决议权的应用

份存货的有限公司特别感应届董事会董事会的求婚

(1)贾明奎

(2)何支强

(3)李中超

5

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会迂回的

(4)李树敏

(5)吴通星

(6)张青鹏

(7)吴东升

8、《竞选运动着的合算的状况决议张铁岗等四人造河南大活力股

存货的有限公司特别感应届董事会孤独董事 决议权的应用

案》

(1)张铁刚

(2)李 斌

(3)王丽婕

(4)金德永

9、《竞选运动着的合算的状况决议李宗庆等五人造河南大活力股 决议权的应用

份存货的有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会主席鸟嘴相接触

(1)李宗青

(2)张志伟

(3)张银通

(4)冯少青

(5)丛林开展

票据称号 一致 反 弃权

10、2013年度相干市的履行

2014年度日通常预料与市相互相干系的票据。

6

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11、公司约2013的日常市超越

切断举行追鸟嘴相接触的告知已收到

12、河南活力化工大批财务存货的有限公司

投入金融事实搭档法案

13、为了筹集资产和利钱的意图,在重组预先阻止

重新装满物Ltd易美煤炭大批阳光矿业存货的有限公司留下印象资金

期票

14、竞选运动着的合算的状况续展会计事务所的法案

注:请在对应的意见不同栏中表达。

本归因于证明书的无效期在公司的末了。。

客户(署名)、盖章):

付托人身份证号码或营业执照信号:

上海义卖市场占有率解释:

取得存货的的客户数:

付托日期:

收货人署名:

收货人的身份证号码:

7

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附件二:

参 会 回 执

2014年4月30日15:00,我单位(个别的)取得河南大活力股

存货的存货的有限公司 股,接合点2013年度使搭档大会。

上海义卖市场占有率解释:

取得存货的数:

列席者姓名:

个别的使搭档署名:

社团使搭档盖章:

2014年 月 日

注:付托书和会的开收据无效。。

8

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附件三:

竞选运动着的合算的状况积聚开票名物运转的阐明

战场《股票上市的公司完成或结束原则》、公司条例的公司或职业常客,该使搭档

大会触及公司董事。、在公司或职业求婚中应采取积聚开票名物。,现

积聚开票名物的运作方式被周转为:

一、董事、监事申请求职者人数不得超越,但全部

使搭档决议的人数不得超越使搭档人数。,所

分派的总使投票表决不得超越使投票表决,要不,票减轻了。。

二、孤独董事与非孤独董事的孤独决议。孤独董事决议说得中肯全部别的

使搭档有权成功的使投票表决总共NU。

乘法数,开票仅有的投给公司的孤独董事。;非孤独决议

事时,每个使搭档有权成功的使投票表决总共

孤独董事人乘法数,该使投票表决仅有的投资公司的非孤独董事申请求职者。

三、董事或监事申请求职者战场,

但全部获选人的最小量得使投票表决只好超越列席使搭档大会的使搭档(包孕使搭档

代理人取得存货的总额的半。如决议发生的董事大会或决议缺乏

董事或监事人数,张贴开幕应是公司一切董事或监事的申请求职者。

民间音乐再次开票,还不敷,由公司下一届使搭档大会传唤。像2个或更多

对董事会或中西部及东部各州的县议会申请求职者的比得上决议,但独自地一切断限度局限要选择。

民间音乐可以获选,为了那保留比得上使投票表决的董事或监事,他们请求倒退。

次选。

9

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2013年度使搭档大会程

会工夫:星期二,2014年5月6日(星期二)午前9:00。

会张贴:河南义马荣华建国宾馆三楼东会室

会掌管:董事会上端

决议方式:当场开票

会流行的事物:

序号 议 程 凡例

(1)会上端会主席;

(2)掌管人宣告会开端。;

1

(3)使搭档和使搭档的归因于付托人数。,所代

表的存货的数及占总提供合意的人的刮治术。

(1)参谋读出该使搭档大会评议的14项求婚;

(2) 参谋读出该使搭档大会听取的2个专项小报;

2

(3)向使搭档或使搭档归因于的代表提议抗击或谈,掌管人指

回复答案。

(1)中西部及东部各州的县议会的决议、计票人;

(2)使搭档和使搭档归因于代表决议。 在内侧地,

3 该使搭档大会触及决议董事和监事的求婚采取积聚投

开票名物一个一个地决议。。

(3)选票的统计学开票果实。

4 (1)参谋读出开票果实。;

(2)掌管人索赔使搭档和归因于代表

有意见不同;

(3)法度顾问景象和目击者法度意见不同书的表示

掌管人宣告会结束。,会上的董事们被约请在义卖市场占有率上署名。

5

东边大会会记录及决心。

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会求婚一

竞选运动着的合算的状况评议《河南大活力存货的存货的有限公司

2013年度董事会加工语句推荐

入席使搭档:

战场《公司条例》和《公司条例》的公司或职业常客,如今,河南有很大的小题大做率。

源存货的存货的有限公司2013年度董事会加工语句提请公司使搭档大会评议。

附件:《河南大活力存货的存货的有限公司2013年度董事会加工语句

河南大活力存货的有限董事会

5月6日14,二

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会求婚一

附件:

河南大活力存货的存货的有限公司

2013年度董事会加工语句

入席使搭档:

我受河南大活力存货的存货的有限公司(以下略号“公司”)董事会委

托,2013年度董事会任务会纪要,请思索使搭档。

高音部切断 2013任务倒转

2013年,董事会负责履行公司条例、公司条例常客

杂多的天职,脱去常化运作和科学认识方针决策,坚定履行履行使搭档大会

杂多的分解系数,环绕某年级的学生一度小题大做经纪目的,雄健声响地投入各项任务。全

厂长枯燥的说天职。、坚韧清偿,勾结完成或结束群和干部职工此外翻身M

想、深化改革、科学认识方针决策、举行就职典礼完成或结束,助长公司完成或结束系统结构的无比的与职业核心竞赛力的增多

履行各项任务办法,无效地保证了公司和使搭档的义卖。详细任务完

小报列举如下:

一、小报期内公司的经纪合算的状况

2013年,是公司相遇最大的挑动、某年级的学生的压力。受海内合算的

增长乏力,煤炭请求缺乏、容量过剩、价钱下跌及及其他代理人的情感,公司

小题大做经纪相遇了前所未若干悲哀地。,新生事物承认宏大挑动。面

悲哀安心的、小题大做与义卖市场处境,董事会即时一群领导者完成或结束层。

营战术,此外托起本钱把持,增多小题大做赢利性,理财,激化

责怪评价,确保各项事实目的的平滑地完成或结束和不乱。

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会求婚一

小报陆续小题大做的软烟煤一万吨,同步性作品重新装满物 万吨,增幅

;万吨煤,当年万吨,增幅;

造成数亿财富的营业收益,属于股票上市的公司使搭档的一切者权益

亿元,属于股票上市的公司使搭档的净赚。

二、董事会的日常任务

(一)使搭档大会及董事会传唤合算的状况

战场公司的开展请求,小报期内,董事会已于2传唤。

次使搭档大会、6届董事会,对公司相遇的悲哀事项举行评议和方针决策,

悲哀事项即时迂回的,即时会诊,适时方针决策,即时处理。详细列举如下:

1、公司传唤了2012年度使搭档大会。、高音部暂时2013

使搭档大会,辨别评议经过了《河南大活力存货的存货的有限公司2012年度

董事会加工语句、《竞选运动着的合算的状况互换决议王文良为河南大活力存货的有限公

司第五届董事会董事的求婚》然后《竞选运动着的合算的状况修正〈河南大活力存货的有

25张票据,如公司条例的考虑,决心创办。

2、该公司传唤了第五至以第二位十次会的公猪肉会。,

另行思索经过公司的非关于发行STO

贮应用特意小报书鸟嘴相接触、竞选运动着的合算的状况2012年度董事会的合算的状况

小报单、《 论编辑<河南大活力存货的存货的有限公司教训述说管 理名物>的求婚》、竞选运动着的合算的状况公司的2012资金公积金替换法案。

竞选运动着的合算的状况增多筹资和利钱的52项求婚,

决心创办。

(二)董事会特别政务会的运作

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会求婚一

小报期内,董事会在各特意政务会说得中肯功能。,尊敬特别政务会

杂多的提议和意见不同,财务教训述说、家庭般的温暖审计、内部审计与悲哀审计

方针决策层面,索赔特别政务会的事前评议,使特别政务会能默认

考虑物质,军旗完成或结束增多教训述说落落大方,它起到了雄健的功能。

议员席原动力效应。

1、战术政务会的履行合算的状况

董事会战术政务会在心,战场公司条例、《董事

战术政务会履行条例,公司开展战术的布置,着

以为如何决定公司的中长期开展规划、增多方针决策赢利性与悲哀投资方针决策

落落大方与弃置不顾资产筹措。

2、薪酬和审问政务会的表示

董事会薪酬与事实P,对公

该司的董事和最高年级的完成或结束人员的果实是,致公司董事及

对高管薪酬履行的片面看法与评价。

3、审计政务会的业绩

审计政务会的董事会可以依照、董事会旁听生

规章名物的履行及及其他相互相干常客,公司家庭般的温暖把持名物的倒转与履行

合算的状况,审计公司财务教训及其述说,时限懂公司财务状况

经纪合算的状况,监视和直系的家庭般的温暖审计机关的运作

时限和不时限反省和评价,政务会以为公司的家庭般的温暖把持是根本的。

性、合理性,将来应此外托起履行和履行。。

4、据以取名政务会的表示

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会求婚一

战场公司条例、据以取名搭档社履行细则的公司或职业常客,

董事会据以取名政务会变动董事会部件。、高层完成或结束人员举行了

时、慎审察,确保公司任务的串联、平滑地促进。

(三)教训述说与围攻者相干任务

1、教训述说任务

2013年,董事会鉴于与事实公司或职业的教训述说

常客公报体式操纵的清算(2013版),即时增多教训述说索赔,

在此外军旗教训述说行动的依据,时限小报述说项意图增减

目,增多教训述说落落大方和音响效果。实在促进教训述说体式军旗化;

在成立正确的依据,增多所述说教训的易读性和可有点性;竞选运动着的合算的状况大众

安心的小题大做等悲哀事项的述说,当心高音部次反折成立合算的状况的完成或结束合算的状况。

小报期内,公司联手团体、时限公报4次述说,44暂时公报。但由

公司未能获知天峻一海矿权让,董事会没这么做。

表演方针决策顺序,未能即时述说教训,上海股票市所处分。

2、围攻者相干任务

小报期内,公司无怨接受公司以为如何、机构围攻者与职业以为如何

超越20人,该当播音员的传唤将是1次。,并选定的相互相干机关,负责完全的任务

中小围攻者日常电话学会诊,同时,朕雄健举行归类和统计学A。,

插一脚围攻者沟通,军旗围攻者相干保养、职业化。

(四)构造健全公司军旗运作名物

此外军旗公司经纪、托起悲哀事项的完成或结束和把持,公司绍介了河南

大活力存货的存货的有限公司悲哀事项小报名物》、编辑了《河南大活力

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会求婚一

存货的存货的有限公司教训述说完成或结束名物》和《河南大活力存货的存货的有限公司募

资产筹集完成或结束办法。

(五)雄健插一脚RE的特别完成或结束竞选运动

战场柴纳证监会当播音员的此外、股

东、相干方、收买人和股票上市的公司接受报价和业绩的迂回的

城市一封信〔2014〕112)索赔,董事会公司或职业职业和职业的竞赛

举行了亲手反省。、梳理,鉴于工业股票间竞赛的背景幕布及相互相干多国公司、在

思考分为气流可加工的的整改设计。

(六)专业考虑和事实火车

2013年,公司为提供11名董事、河南省的监视员和完成或结束人员

市公司协会有组织的的特意火车,2名职员接合点了上海股票市所

侗族限制资历火车,所若干学员都经过了火车考验。。同时,使化合公司

实践,少量的董事的时限有组织的、完成或结束者与最高年级的完成或结束者的聚焦以为如何、精通包装

接管机关当播音员的新常客,不时无比的董事会、监视完成或结束人员依法行政

创作观念。

三、公司家庭般的温暖把持及在的成绩

战场包装法、《职业家庭般的温暖把持根本常客》、论上海股票市所

公司家庭般的温暖把持的法度法规索赔,该公司于2012创办。

该机构设计并构造了一套零碎。、家庭般的温暖把持名物的多个的系统,包孕有组织的

架构、悲哀方针决策、事实流程等次要的。

2013年1月,公司全资分店天峻益海活力煤炭完成或结束公司

清野外煤矿的矿权让

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会求婚一

青海木里煤炭功绩大批存货的有限公司。这件要紧的事实是鉴于公司未能履行。

方针决策顺序,因而,该公司还没有得悉合算的状况,并作出了DEC。、履行把持

教训述说,这解释公司还没有形状无效的家庭般的温暖把持,家庭般的温暖

把持零碎在很大的缺陷。,请求思索和即时无比的。。

以第二位切断 2014任务为提供

2014年,董事会将与公司保留一致。、包装法及及其他法度法规

公司条例的公司或职业常客,使化合公司的战术目的,助长职业不乱

开展、军旗公司经纪、托起家庭般的温暖把持、以开展落落大方为主线,不时推

公司安康持续开展。

一、2014年度预料运营定额

2014世界合算的将持续缓行使复兴。,并且一种不不乱

定不决定代理人。受国际处境的情感,海内合算的运转仍有顺流地压力,煤

碳义卖市场完整的音量宽松、系统结构性过剩的相位难以变化,煤炭职业加边于

力的陆续削弱、煤炭义卖市场弱势运转仍将是2014年的根本态势。面临幽灵

情感公司开展的杂多的复杂代理人,董事会应保留朴素的的介意,在思惟

看法、应对办法、任务布置应完整的预备,工作促进完成或结束机制开发区

举行就职典礼机制优选法,托起课题、功绩和乘机的小题大做率,按刮治术推职业规模

变化增长方式增多落落大方效益,工作把公司的开展推向上级的的程度。

经过多个的计算,2014年度公司的经纪目的:履行合意的人课题

煤产、2267万吨销,营业收益101亿元,数十亿的财富的总加边于。

二、不时增多公司的基准运作程度

(1)此外无比的公司完成或结束系统结构

河南大活力存货的存货的有限公司2013岁岁年年度使搭档大会会求婚一

晚近,促进股票上市的公司军旗化经纪,包装接管机关对公司完成或结束的情感

注重名物开发区,绍介了刻度的相互相干法度法规。,索赔上市公

构造和无比的公司完成或结束名物,催促有现货的成绩。往年朕先前预备好了

构造的依据,持续无比的公司完成或结束系统结构,增多经纪程度。公

司董事会、中西部及东部各州的县议会、使搭档大会、完成或结束者应尽本身的天职,尽职清偿,要通

越过科学认识、无效公司完成或结束,增多方针决策科学认识性、履行的有效和无效性

性;战场S法规和策略的索赔,使化合公司实践运作,

持续存在完成或结束名物的多个的有点、重新装满编辑,形状内聚力制度的方式、便

履行中、帮忙公司开展的完成或结束系统。

(二)完全的相互相干市的反省和监视任务

憎恨公司在相干市名物和一致等次要的,做了落落大方任务,但是由于